PDF《D468》

五、以公允价值计量的金融资产 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况.

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占 用资金.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2019 年02 月22 日 实地调研 机构 请详见公司于

2019 年2月22 日披露在巨潮资讯网的 《 投资 者关系活动记录表 2019-001》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏. 鲁西化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )于2019 年4月9日在巨潮资讯网披露了 《 关于召开

2018 年度股东大会的通知》 ( 公告 编号:2019-016), 定于

2019 年4月30 日14:00 召开公司

2018 年度股东大 会. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关 事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、召集人:2019 年4月6日召开的第七届董事会第十五次会议审议通 过了 《 关于召开

2018 年度股东大会的通知》,定于

2019 年4月30 日(星期 二)召开公司

2018 年度股东大会.

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 《 公司章程》等规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2019 年4月30 日(星期二)14:00. (2)网络投票时间:2019 年4月29 日―2019 年4月30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年4月30 日9:30-11:

30、13:00-15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年4月29 日15:00 至2019 年4月30 日15:00 期间的任意时间.

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年4月23 日(星期二);

7、出席对象: (1) 凡在

2019 年4月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公 司会议室.

二、会议审议事项

1、审议

2018 年度报告全文及其摘要;

2、审议关于

2019 年度日常关联交易预计的议案;

3、审议

2018 年度财务决算报告;

4、审议关于为子公司提供担保的议案;

5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

6、 审议关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议 案;

7、审议