PDF《山东泰维能源股份有限公司》

公告编号:2018-009 证券代码:835567 证券简称:泰维能源 主办券商:申万宏源 山东泰维能源股份有限公司 关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年度日常性关联交 易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 财务资助 公司接受于希明 财务资助 控股股东、实际控 制人于希明

2000 万元 财务资助 公司接受刘乐涛 财务资助 董事、副总经理、 核心技术人员刘 乐涛

500 万元 财务资助 公司接受屈清秀 财务资助 董事会秘书、董事、副总经理、 财务总监

500 万元 采购销售 公司采购中能泰 维天然气 中能泰维 1.5 亿 采购销售 中能泰维采购公 司中能泰维天然 气 中能泰维

1000 万元 租赁办公场地 公司租用于希明 房屋作为办公用 地 控股股东、实际控 制人于希明

50 万元 公告编号:2018-009

(二)关联方介绍

1、刘乐涛 与公司的关联关系:董事、副总经理、核心技术人员

2、屈清秀 与公司的关联关系:董事会秘书、董事、副总经理、财务总监

3、于希明 与公司的关联关系:控股股东、实际控制人

4、禹城中能泰维能源有限公司(简称"中能泰维" ) 注册地址:山东省德州市禹城市辛店街

1000 号1排1号企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:刘乐涛 注册资本:叁仟壹佰万元整 主营业务: 城镇燃气(不含城市门站以外的天然气管道输送,不含 工业生产原料用燃气)销售,车载压缩天然气充装.(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:联营企业

二、定价依据、公允性 采购销售定价依据参照 《国家发改委关于降低非居民用天然气门 站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》 (发改价格规【2017】

1582 号) 、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公 司价格调整通知以及政府相关定价文件要求进行调整. 财务资助参照银行同期贷款利率确定, 租赁办公场地根据区域内 同期租赁价格确定.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 公告编号:2018-009 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2018 年3月29 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 ,同意票数

3 票, 反对票数

0 票,弃权票数

0 票,相关关联董事回避表决.该事项已提 交2017 年年度股东大会审议.该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《山东泰维能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决 议》 ;