PDF《山东法因数控机械股份有限公司》

山东法因数控机械股份有限公司 Shandong Fin CNC Machine Co.

, Ltd.

2008 年年度报告 证券简称:法因数控证券代码:

002270 二九年三月 山东法因数控机械股份有限公司 2008年年度报告

1 目录重要提示

2

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第五节 公司治理结构…16

第六节 股东大会情况简介…22

第七节 董事会报告…23

第八节 监事会报告…38

第九节 重要事项…39

第十节 财务报告…41 第十一节 备查文件目录…96 山东法因数控机械股份有限公司 2008年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 中和正信会计师事务所有限公司为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告. 公司负责人李胜军、 主管会计工作负责人王廷山及会计机构负责人姜学荣声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东法因数控机械股份有限公司 2008年年度报告

3

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称:山东法因数控机械股份有限公司 英文名称:SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD. 中文简称:法因数控 英文简称:FINCM

二、公司法定代表人:李胜军

三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘毅 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街

389 号 山东省济南市天辰大街

389 号 电话

0531 82685200

0531 82685200 传真

0531 82685201

0531 82685201 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:山东省济南市天辰大街389号 公司办公地址:山东省济南市天辰大街389号 邮政编码:250101

网址:www.fincm.com 电子

邮箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 山东省济南市天辰大街389号董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:法因数控 股票代码:002270

七、其它有关资料 公司首次注册登记日期:2002 年8 月19 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年11 月3 日 山东法因数控机械股份有限公司 2008年年度报告

4 注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:370000228021465 公司税务登记证号码:370112742413648 公司聘请的会计师事务所:中和正信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A 座401室

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位: (人民币)元2008 年2007 年 本年比上年增减 (%)

2006 年 营业收入 312,861,192.42 257,282,171.87 21.60% 184,874,243.76 利润总额 65,282,027.48 55,765,375.93 17.07% 44,060,087.22 归属于上市公司股东的净 利润 56,405,638.04 52,850,090.10 6.73% 37,683,714.41 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 51,483,230.59 46,399,771.36 10.96% 37,174,696.21 经营活动产生的现金流量 净额 42,221,316.66 67,250,203.83 -37.22% 28,303,807.94