PDF《广东欣涛新材料科技股份有限公司》

四、表决和审议情况

2019 年4月26 日,公司第二届董事会第四次会议审议了《关 公告编号:2019-006 于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》 ,因审议事项涉及关 联交易,关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决,非关联董事不 足3人,该议案直接提交

2018 年年度股东大会审议,该议案经股东 大会审议后生效. 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件 与会董事签字确认的《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届 董事会第四次会议决议》 特此公告. 广东欣涛新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日