PDF《清远市中宇环保实业股份有限公司董事长、高级管理人员、监...》

公告编号:2018-034 证券代码:836444 证券简称:中宇环保 主办券商:东莞证券 清远市中宇环保实业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事 会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月29 日审议并通过: 选举蔡卫宜为公司董事长, 任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起之日起计 算. 任命蔡浩仪为公司总经理, 任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起之日起计 算. 任命蔡浩仪为公司董事会秘书,任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起之日 起计算. 任命江伟忠为公司财务负责人,任职期限三年, 自公司董事会审议通过之日起之日 起计算. 本次会议召开

0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通 知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由蔡卫宜先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董监高人员情况 董事长蔡卫宜持有公司股份 10,350,000 股,占公司股本的 41.40%.不是失信联合 惩戒对象. 公告编号:2018-034 总经理蔡浩仪持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书蔡浩仪持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 财务负责人江伟忠持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

3、首次任命董监高人员履历 江伟忠,男,1975 年7月26 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996 年7月毕业于广东湛江水产学院财务专业,大专学历.职业经历:1996 年9月至

1999 年12 月期间任清远兆信房地产开发有限公司会计;

2000 年1月至

2001 年4月期间任清新县 和兴高频陶瓷厂财务主管;

2001 年4月至

2005 年3月期间任清远市清新区合兴精细陶 瓷制品有限公司财务主管;

2005 年5月至

2011 年10 月期间任清新县集兴服装有限公 司财务经理;

2011 年12 月至今入职清远市中宇环保实业有限公司,任财务经理.

(二)监事会主席换届的基本情况

1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月29 日审议并通过: 选举姚卫全为公司监事会主席, 任职期限三年, 自公司监事会审议通过之日起计算. 本次会议召开

0 日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通 知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由姚卫全先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董监高人员情况 监事会主席姚卫全持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

3、首次任命董监高人员履历 上述监事会主席为连选连任,无新任人员. 公告编号:2018-034

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事 会的正常运作不受影响;