PDF《北京绿创环保设备股份有限公司》

北京绿创环保设备股份有限公司 (绿创环保:430004)

2008 年年度报告 二九年四月二十四日 北京绿创环保设备股份有限公司

2008 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证及或存在异 议. 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告. 公司董事长姜鹏明先生、财务负责人冯志刚先生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、完整. 北京绿创环保设备股份有限公司

2008 年年度报告

2 目录

第一章 公司基本情况简介.3

第二章 会计数据和业务数据摘要.4

第三章 股本变动及股东情况.6

第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况.8

第五章 公司治理结构.13

第六章 股东大会简介.15

第七章 董事会报告.16

第八章 监事会报告.27

第九章 重要事项.30

第十章 财务报告.31 第十一章 备查文件目录.76 北京绿创环保设备股份有限公司

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第一章 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:北京绿创环保设备股份有限公司 公司中文名称缩写:绿创环保 公司法定英文名称:Beijing Greentec Equipment Holdings Co., Ltd. 公司英文名称缩写:LC-GE

(二)公司法定代表人:姜鹏明

(三)公司董事会秘书:宁宪华 联系地址:北京市昌平区振兴路

28 号 邮政编码:102200 联系

电话:010 ―80119702 传真:010 ―80119670

(四)公司注册地址:北京市昌平区振兴路

28 号 公司办公地址:北京市昌平区振兴路

28 号 公司

网址:http://www.greentec.com.cn 公司信箱:[email protected]

(五)公司登载年度报告的中国证券业协会指定网站的

网址: http://bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书办公室

(六)公司股份转让登记系统: 公司依据 《 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股 份报价转让试点办法》 的有关规定, 委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商 代办股份报价转让服务业务. 股份简称:绿创环保 股份代码:430004

(七)公司审计机构:北京京都天华会计师事务所有限责任公司

(八)其它有关资料 1.公司首次注册登记日期:1998 年2月23 日2.公司最近一次变更注册登记日期:2005 年8月10 日3.注册登记地点:北京市工商行政管理局 北京绿创环保设备股份有限公司

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4 4.企业法人营业执照注册号:1100001162333 5. 税务登记证号码:11011470000060X 6. 公司聘请的会计师事务所名称:北京京都天华会计师事务所有限责任公司 7. 会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度主要会计数据 (单位:人民币元) 项目

2008 年度

2007 年度 比上期增 减(%) 备注 利润总额 -17,027,161.78 8,720,818.23 -295.24% 净利润 -15,873,652.47 7,592,706.26 -309.06% 扣除非经常性损益的净利 润-15,775,942.99 5,537,446.27 -384.90% 主营业务利润 7,805,229.02 22,542,095.81 -65.37% 营业利润 -16,921,988.55 8,607,345.76 -348.23% 投资收益 301,895.74 98,726.31 205.79% 营业外收支净额 -105,173.23 113,472.47 -192.69% 经营活动产生的现金流量 净额 -8,687,445.78 -7,449,262.58 16.62% 现金及现金等价物净增 (减)额-14,592,143.14 1,0647,246.02 -237.05% 扣除非经营性损益项目和涉及的金额 (单位:人民币元) 非经常性损益项目