PDF《北京高能时代环境技术股份有限公司》

10 位股东依次发言;

(四)股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东发言不超过

2 次,每次发言一般不超过

3 分钟;

(五)股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记. 公司董事、 监事和高级管理人员应当认真负责、 有针对性地集中回答股东的问题. 全部回答问题的时间控制在

30 分钟之内.

(六)为提高股东大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即 可进行大会表决;

(七)股东大会表决采用记名投票方式;

(八) 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱大会的正常秩序;

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(九)公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具 法律意见.

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三、会议审议事项 议案一: 《公司

2017 年年度报告(正文及其摘要)》 各位股东: 公司依据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号― 〈年 度报告的内容与格式〉 》 (2017 年修订) 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,编制了《公司

2017 年年度报告(正文及其摘要) 》 .按照上海证券交易所的相关 规定,公司《2017 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

公司 《2017 年度报告摘要》 刊登在

2018 年4月26 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 . 以上议案请各位股东审议. 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年5月9日6议案二: 《公司

2017 年度利润分配预案》 各位股东: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2017 年度实现归属于母公司 净利润 191,945,756.46 元.根据公司章程的规定,提取 10%的法定盈余公积金 11,171,038.29 元(母公司) ,2017 年度可供股东分配的利润为 180,774,718.17 元, 加上年初未分配利润781,155,952.87 元,扣减2017 年实际派发现金股利16,546,150.00 元,截至

2017 年12 月31 日,公司可供股东分配的利润为 945,384,521.04 元. 根据《公司章程》 、 《公司上市后三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》 要求, 结合公司的实际情况, 拟定

2017 年度利润分配方案为: 以截至

2017 年12 月31 日公司总股本 662,190,954 股为基数,向公司全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,合计派发现金红利 19,865,728.62 元(含税) .本 次利润方案实施后,仍有未分配利润 925,518,792.42 元, 其中,母公司未分配利润 余额为 512,720,155.36 元,全部结转以后年度分配. 以上议案请各位股东审议. 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年5月9日7议案三: 《公司

2017 年度董事会工作报告》 各位股东: 根据《公司法》 、 《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定,公司编制 了《公司

2017 年度董事会工作报告》 ,现提请各位股东审议: 公司

2017 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司继续贯彻五年战略规划,全面落实以环境修复、危废处理处置为 重点,其他领域协同发展的战略目标,三大业务板块实现全面增长,收入同比增长 47.34%. 环境修复板块

2017 年收入 76,844.03 万元,同比增长 54.27%,实现了高速增长.报 告期内,公司在修复领域深耕细作,逐步实施在手订单.另外,积极承担部委课题