PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决...》

(六)审议通过《公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 为保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,公司对

2018 年度利润暂 不分配,资本公积金不转增,未分配利润用于公司研发投入及市场拓展. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 公告编号:2019-010

(七)审议通过《关于

2019 年度日常性关联交易预计》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年3月20 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披 露的编号为 2019-009 的公告: 《关于

2019 年度日常性关联交易预计公告》 2.议案表决结果: 同意股数 19,606,806 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案为关联交易议案,关联股东高峰、 张忠侠回避表决, 其所持 28,829,210 股股份不 计入本次议案的有表决权股份总数.

(八)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计 机构》议案 1.议案内容: 拟续聘北京兴华会计师事务所(普通合伙)作为公司

2019 年度的审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(九)审议通过《关于公司

2018 年财务审计报告》议案 1.议案内容:

2018 年年度财务审计报告. 2.议案表决结果: 同意股数 48,436,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-010 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京金城同达律师事务所沈阳分所

(二)律师姓名:刘华剑律师、侯迪律师

(三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、 表决结果等事项,均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有 效.

四、备查文件目录

(一) 、 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 、 《北京金城同达律师事务所沈阳分所关于黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书》 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日