PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会...》

公告编号:2019-004 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年3月10 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长王淑芬女士 6.会议列席人员:无7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年3月20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2019-008 的公告: 《2018 年年度报告》和编号为 2019-007 的公 公告编号:2019-004 告: 《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况: 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度董事会工作报告对公司

2018 年公司经营情况及董事会日常工作情 况进行了总结,并提出

2019 年度的工作计划. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况: 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公司总经理的对

2018 年公司经营整体情况及日常工作进行了总结,并提出

2019 年度工作计划. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况: 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-004 对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况: 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 在2018 年经营情况基础上, 结合公司中长期发展战略,对2019 年经营情况进行 预测. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况: 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 为保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,公司对