PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议...》

公告编号:2019-005 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年3月10 日 以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席吴晓立女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事会主席吴晓立女士对

2018 年监事会工作进行了总结, 并对

2019 年度工作做 出了计划. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 公告编号:2019-005 3.回避表决情况 此议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年3月20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2019-008 的公告: 《2018 年年度报告》和编号为 2019-007 的公 告: 《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 对报告期内公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 在2018 年经营情况基础上, 结合公司中长期发展战略,对2019 年经营情况进行 预测. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况 公告编号:2019-005 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 为保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,公司对

2018 年度 利润暂不分配,资本公积金不转增,未分配利润用于公司研发投入及市场拓展. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 反对/弃权原因:不适用 3.回避表决情况 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2019 年度日常性关联交易预计》议案 1.议案内容: 详见公司于

2019 年3月20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2019-009 的公告: 《关于

2019 年度日常性关联交易预计公告》 2.议案表决结果:同意