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内蒙古金宇集团股份有限公司

600201 2012 年年度报告 内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周衡龙 因公 郑卫忠 独立董事 曹国琪 因公 谢晓燕

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员) 孙争龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计,2012 年度公司实现归属于母公司的净利润为 130,434,791.10 元,加上 年结转未分配利润 379,489,781.64 元,提取法定公积金 14,218,543.61 元,2012 年度可供股 东分配的利润为 495,706,029.13 元.根据公司实际情况,考虑到公司

2013 年的战略发展, 建议以

2012 年末总股本 280,814,930 股为基数向全体股东每

10 股派送现金红利 1.60 元 (含 税) ,共分配利润 44,930,388.80 元,剩余未分配利润 450,775,640.33 元结转下年.

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承 诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

19

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理

31

第九节 内部控制

34

第十节 财务会计报告

36 第十一节 备查文件目录.108 内蒙古金宇集团股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 内蒙古元迪投资有限责任公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司 广合置业 指 北京广合置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容. 内蒙古金宇集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文名称简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张宇