PDF《Disclosure》

一、董事会会议召开情况 江苏丰东热技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第十次会议通知于 2015年8月15日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2015年8月27日 上午9:30在公司行政楼会议室 ( 2)以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事9名,实 际出席会议董事9名,其中5名董事以通讯表决方式出席会议. 董事朱文明、向建华、徐仕俊、 王毅以现场表决方式出席会议,董事河田一喜、郜、成志明、周友梅、朱东以通讯表决方式 出席会议. 本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议. 本次会议的召集、召开与表决程序符合 《 中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 《 2015年半年度报告全文及摘要》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 公司 《 2015年半年度报告摘要》 ( 公告编号:2015-036)刊载于2015年8月29日《证券 时报》、 《 中国证券报》和巨潮资讯网;

公司 《 2015年半年度报告全文》刊载于2015年8月29 日巨潮资讯网.

2、审议通过了公司 《 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事对该事项发表如下独立意见: 经核查,公司2015年上半年度募集资金存 放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管 理的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形.公司 《 2015年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权. 公司 《 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ( 公告编号:2015-037) 刊载于2015年8月29日《证券时报》、 《 中国证券报》和巨潮资讯网.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 特此公告! 江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2015年8月27日 证券简称:丰东股份 证券代码:002530 公告编号:2015-035 江苏丰东热技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 江苏丰东热技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会第十次会议的通知 以电子邮件方式于2015年8月15日向全体监事发出. 会议于2015年8月27日上午11:00在公 司行政楼会议室 ( 2)以现场结合通讯表决方式召开. 会议应出席监事3名,实际出席会议监 事3名,其中1名监事以通讯表决方式出席会议. 监事朱小军、许红明以现场方式出席会议, 监事张广仁以通讯表决方式出席会议. 会议由监事会主席张广仁先生召集和主持,本次会 议的召集、召开与表决程序符合 《 公司法》等法律法规和 《 公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司 《 2015年半年度报告全文及摘要》 经认真审核, 监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.