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2012 年年度报告 第0页江西联创光电科技股份有限公司

600363 2012 年年度报告 江西联创光电科技股份有限公司

2012 年年度报告 第1页重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王均豪 因公出差 肖文 董事 卢革胜 因公出差 胡著平

三、 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人肖文、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)唐 征声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经中审国际会计师事务所审计, 公司

2012 年度母公司净利润为人民币 86,428,105.60 元, 根据《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积金 8,642,810.56 元,加上年初未分 配利润 323,090,488.46 元,减去

2011 年度利润分配已向全体股东每

10 股派发现金红利 0.25 元(含税)共计 9,270,168.75 元,本年度实际可供股东分配利润为 391,605,614.75 元. 利润分配预案: 以2012 年末总股本 443,476,750 股为基数, 拟向全体股东每

10 股派现金 人民币 0.18 元(含税) ,共计派发现金红利 7,982,581.50 元,分配后尚余未分配利润结转以 后年度分配.本年度派发现金红利占当年实现可分配利润的 10.26%,占归属于上市公司股 东的净利润的 7.78%.本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 江西联创光电科技股份有限公司

2012 年年度报告 第2页目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

22

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第八节 公司治理

41

第九节 内部控制

45

第十节 财务会计报告

46 第十一节 备查文件目录.131 江西联创光电科技股份有限公司

2012 年年度报告 第3页

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监 管局 联创光电、公司、本公司 指 江西联创光电科技股份有限公司 中审会计师事务所、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 公司章程 指 江西联创光电科技股份有限公司 章程 报告期、本期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅

第四节董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 江西联创光电科技股份有限公司