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证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2019-005 号 山煤国际能源集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

山煤国际能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会于

2019 年1月29 日收到公司董事会秘书马凌云女士的辞职报告, 马凌云女士 因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书职务. 辞职后, 马凌云女士不在公司担任任何职务. 根据 《 公司法》和《公司章程》等有关规定,马凌云女士的辞职申请自 送达公司董事会之日起生效. 马凌云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司稳定、健康 发展发挥了积极作用,公司对马凌云女士在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢! 公司于

2019 年1月30 日召开第六届董事会第四十四次会议, 审议 通过了 《 关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》. 同意聘任钟晓 强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致. 公司独立董事对公司第六届董事会第四十四次会议关于聘任公司 董事会秘书的事项进行了认真的审核,并发表了独立意见:经审核,钟晓 强先生的任职资格合法,提名程序、聘任程序符合有关法律法规及 《 公司 章程》的规定. 因此,我们同意公司董事会聘任钟晓强先生任公司董事会 秘书. 钟晓强先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,且具备履 行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业素养,符合相关 规章制度规定的董事会秘书、董事任职资格. 钟晓强先生简历见附件. 特此公告. 山煤国际能源集团股份有限公司董事会 二一九年一月三十日 附件: 钟晓强先生简历 钟晓强,男,汉族,1978 年5月出生,大学本科学历,中共党员,高级 会计师,注册会计师. 曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长,山 西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任. 现任山煤国际能源集 团股份有限公司财务总监、董事会秘书. 证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2019-008 号 山煤国际能源集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 山煤国际能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届监事会 第二十三次会议 ( 以下简称 本次会议 )通知于

2019 年1月29 日以送 达、 传真和邮件形式向公司全体监事发出, 本次会议于

2019 年1月30 日在太原市长风街

115 号世纪广场 B 座21 层会议室以现场方式召开. 本次会议应到监事

7 人,实到监事

7 人. 会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定.本次会议由公司监事 会主席曹燕女士主持,经与会监事认真审议,形成监事会决议如下: 审议通过 《 关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满,根据 《 公司法》和《公司章程》的有 关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举. 公司第七届监事会 由七人组成,包括四名股东监事和三名职工监事. 其中,四名股东监事由 控股股东推荐,公司监事会审查,提名曹燕女士、沈志平先生、耿红女士、 苏振江先生为公司第七届监事会监事候选人. 上述四名监事候选人简历见附件. 为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍旧依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《 公司章程》的规定,认真履 行监事职务. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需公司股东大会审议. 另外三名职工监事待公司召开职工 代表大会选举产生并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成公 司第七届监事会. 特此公告. 山煤国际能源集团股份有限公司 监事会