PDF《宁夏建材集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计...》

1 证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2018-038 宁夏建材集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易预计需要提交宁夏建材集团股份有限公司(以下简称 公司 )股东大会审议. 交易对上市公司的影响:公司及其控股公司预计

2019 年度与公司关联人中 国建材集团有限公司(以下简称 中建材集团 ) (公司实际控制人)控制的公司 发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自 愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响. ? 关联人回避事宜:本关联交易议案涉及公司及其控股公司与中建材集团 控制的公司发生的关联交易,审议该议案时关联董事于凯军回避表决.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2018 年12 月5日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了 《关于 公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 , 本议案事前已取得公司独立董事的认 可, 并经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过,独立董事及董事会 审计委员会均同意提交本次董事会审议.董事会对上述议案进行审议时,关联董 事于凯军回避表决,非关联董事一致审议通过.独立董事出具独立意见:本次预 计的

2019 年日常关联交易价格将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、 市场比价、 关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定, 体现了公允性原则;

本次关联交易预计的议案审议程序合法,关联董事于凯军回避表决,符合有关法

2 律法规的规定;

我们同意公司及其控股公司

2019 年度与关联方中建材集团控制 的公司签署日常性关联交易合同,预计合同总金额 25,216.73 万元,并同意将该 事项提交公司股东大会审议.

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人

2018 年预计合 同金额(万元)

2018 年实际发生合 同金额(万元) 向关联方购买设备、 备品备件等 商品 中建材集团所属企业 5,503.73 4,136.18 接受关联方提供的劳务 中建材集团所属企业 1,121.63 953.04 合计 - 6,625.36 5,089.22

(三)2019年度日常关联交易的类别和预计金额 预计

2019 年公司及其控股公司与关联方中建材集团控制的公司进行的各类 日常关联交易合同金额总计约 25,216.73 万元,具体如下: 关联交易类别 关联方名称 本次预计合同金 额(万元) 上年实际发生合同金 额(万元) 向关联方购买设备、 备品备件等 商品 中建材集团所属企业 4,754.05 4,136.18 接受关联方提供的劳务 中建材集团所属企业 2,728.60 953.04 向关联方销售水泥等商品 中建材集团所属企业 17,734.08 - 合计 - 25,216.73 5,089.22 公司

2019 年日常关联交易预计发生额比

2018 年增长幅度较大的原因为: 公司2018 年9月完成收购宁夏嘉华固井材料有限公司 50%股权并实际控制,宁夏 嘉华固井材料有限公司预计

2019 年向关联方销售油井水泥发生关联交易额度较 大.