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中节能万润股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 中节能万润股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年02 月 中节能万润股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主 管人员)高连声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司存在的风险因素主要为出口退税政策变化风险、汇率风险和原材料价 格波动风险, 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告

第四节 管理层讨 论与分析 中 公司未来发展的展望 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以339,871,250 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 3.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 中节能万润股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 管理层讨论与分析.26

第五节 重要事项.39

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第九节 公司治理.57

第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.151 中节能万润股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润股份、烟台万润 指 中节能万润股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中节能万润股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日 中节能万润股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 万润股份 股票代码

002643 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中节能万润股份有限公司 公司的中文简称 万润股份 公司的外文名称(如有) Valiant co.,ltd 公司的外文名称缩写(如有)Valiant 公司的法定代表人 赵凤岐 注册地址 烟台市经济技术开发区五指山路

11 号 注册地址的邮政编码

264006 办公地址 烟台市经济技术开发区五指山路

11 号 办公地址的邮政编码

264006 公司网址 www.valiant-cn.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王焕杰 于书敏 联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路

11 号 烟台市经济技术开发区五指山路

11 号 电话 0535-6382740 0535-6101017 传真 0535-6101018 0535-6101018 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部