PDF《厦门三维丝环保股份有限公司》

实现营业利润1,749,044.74 元,较上年同期下降了89.02%;

实现净利润836,489.13元,较上年同期下降了94.19%.公司净利下滑的主 要原因有以下三点:

1、因第一期股权激励计划失效,第

二、三期股权激励计划终止实施,导致在本报告 期内加速确认股权激励费用976万元;

2、因银行借款增加导致财务费用比去年同期增加766万元;

3、为降 低经营风险,严格控制应收账款,加快经营性现金流回收,公司今年在销售政策上重视信用控制,造成销 售收入增长速度比去年同期有所下降. 报告期内,公司主要做了如下重要工作:

1、群策群力,保障募投项目的顺利实施.经过有序紧张的统筹安排和严格执行督办,公司300万平 方高性能滤料生产线已在2012上半年顺利投入正常运作,报告期内,公司已完成了新工业园主募投项目针 刺、水刺、定型、及烧毛压光生产线的贯通量产,PTFE和玻纤线的安装及试产,并在持续改进工艺、提升 品质效率和品质、降低能耗成本和产品损耗上做了很多努力.

2、不断解决和优化公司的管理问题.根据公司战略方向和经营目标,公司不断完善各项管理制度, 加强内部管控,增强防控风险意识和能力;

适时梳理公司现有不合理流程,清除繁琐及责任不清环节,打 造高效顺畅新流程,努力减少公司内部的管理沟通障碍成本,同时为公司全面导入信息化管理系统做好充 分准备.

3、调整营销组织架构,加强销售团队的培训和建设,进一步完善绩效考核机制.公司针对市场需求, 为进一步扩大除火力发电外的其他行业的销售占比,加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度,改变了 以往按区域管理而调整为按行业管理的销售模式,通过对销售团队的重新规划调整,使公司拥有更具针对 性和更专业的营销团队, 增强公司的技术销售能力和渠道开拓能力, 同时可以为客户提供更好的技术交流、 技术销售和产品改进服务;

通过加大对市场调研分析、策略提供、平台拓展的力度,提升销售后台预测分 析管理水平和销售费用的合理控制,进而建立完善的信控体系,保证公司稳健发展.

4、继续加强研发投入,不断丰富产品品种与系列,为公司实施产品差异化、系列化销售打下扎实基 础.报告期内,共完成了8项化纤类覆膜产品、5项玻纤类覆膜产品、3项化纤类水刺系列产品以及4项玻纤 类水刺系列产品的开发;

同时,针刺无基布系列产品的开发及窑之星配方的改进进展顺利;

此外,还取得 用于改善滤料表面的涂层组合物及用其形成涂层的方法、一种热熔无缝过滤袋、一种抗静电芳纶滤料等三 项专利,另有多项专利也正在申请受理中.

5、加强对生产部门的管理和指导.生产部门通过与销售、技术、物流等部门紧密配合,保质保量, 快速响应,顺利实施完成各类销售订单的生产,并达成关键绩效指标;

为保证人工相对成本下降,控制并 降低各项损耗的考核目标,生产部门不断提高科学管理水平,探讨优化制袋生产组织模式,持续提高制袋 厦门三维丝环保股份有限公司

2012 年半年度报告全文

9 成品品质,努力改造和优化引进的新设备,并进一步优化制袋车间薪资结构,发挥员工积极性,从而提高 生产效率,加大生产管理人才的培养与培训,储备高质量生产管理人才.