PDF《国电电力发展股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告》

1 股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2011-39 债券代码:126014 债券简称:08 国电债 国电电力发展股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)六届二十 四次董事会通知于

2011 年8月19 日以传真和电子邮件的方 式向各位董事和监事发出,并于

8 月29 日在公司会议室现 场召开,会议应到董事

9 人,实到

9 人,公司监事和高管人 员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定.会议 讨论并通过以下决议:

一、公司

2011 年半年度报告及摘要 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票.

二、关于公司收购国电宁夏太阳能有限公司的议案 本项议案为关联交易. 公司独立董事事前对该项议案提交董事会审议进行了 认可,并发表了同意的独立董事意见.关联董事朱永M、乔 保平、于崇德、张国厚、高嵩和张成杰均放弃了表决权,非 关联董事共

3 名参与投票. 议案详细内容请见《国电电力发展股份有限公司关联交 易公告》(公告编号:临2011-40)

2 表决结果:同意票

3 票,反对票和弃权票均为

0 票.

三、关于聘任公司董事会秘书的议案 根据有关工作安排,姜洪源先生申请辞去公司董事会秘 书职务.姜洪源先生担任公司董事会秘书期间,在公司章程 及相关法律法规赋予的职权范围内,兢兢业业,勤勉尽责, 完成了董事会确定的各项任务,董事会对姜洪源先生担任公 司董事会秘书期间对公司发展和经营管理所做出的贡献表 示衷心的感谢! 经公司董事长朱永M先生提名,公司董事会决定聘任陈 景东先生为公司董事会秘书. 陈景东先生简历: 陈景东先生,

1964 年出生, 中共党员, 硕士研究生毕业, 高级工程师.历任水电部电力生产司工程师、能源部电力司 高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理, 电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电 运营部助理调研员、副处长、处长,国电电力发展股份有限 公司副总经理、董事会秘书、党组成员,国电电力发展股份 有限公司副总经理、党组成员.现任国电电力发展股份有限 公司副总经理、董事会秘书、党组成员. 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票.

四、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案

3 该议案内容详见附件《国电电力发展股份有限公司关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 . 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票. 特此公告. 国电电力发展股份有限公司 二 一一年八月三 十一日 国电电力发展 国电电力发展 国电电力发展 国电电力发展股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1 附件: 国电电力发展股份股份有限公司 国电电力发展股份股份有限公司 国电电力发展股份股份有限公司 国电电力发展股份股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等有关规定,国电电力发展股份股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至