PDF《宁夏银星能源股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-009 宁夏银星能源股份有限公司

2013 年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况简介 根据上年实际经营情况和2013年度经营预测, 公司预计2013年与 关联方中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司采购原材料的关联 交易金额为22,600万元,销售产品的关联交易金额为143,000万元, 承租厂房的关联交易金额为500万元,提供劳务的关联交易金额为 9,900万元,接受劳务的关联交易金额为5,000万元.

2、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于

2013 年3月28 日召开的五届十二次董事会审议了

2013 年度日常关联交易计划,关联董事(属于深圳证券交易所《股票上市 规则》10.2.1 条规定的关联董事的第

(二)种情形)何怀兴先生、 杨锐军先生、王顺祥先生、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后,2 票同意,0 票反对,0 票弃权.因出席本次董事会的非关联董事人数 不足

3 人,董事会同意将本议案提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2

3、以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准,与上述交易有 利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会 上对相关议案的投票权.

(二)预计关联交易类别和金额(单位:万元) 关联交 易类别 关联人

2013 年合 同签订金额 或预计金额

2012 年实际发生 发生金额 占同类业务 比例 向关联 人购买 原材料 中铝宁夏能源集团有限公司 及其附属公司 2,000

0 0 宁夏银星多晶硅有限责任公司 4,500 1,534 7.88% 宁夏宁电光伏材料有限公司 12,000 4,561 15.98% 北京意科能源技术有限公司 1,000

0 0 宁夏宁电物流有限公司 3,100 2,592 11.88% 小计22,600 8,687 -- 向关联 人销售 产品 中铝宁夏能源集团有限公司及 其附属公司 76,000 34,724 -- 宁夏青铜峡宁电风光能源有限 公司 6,700

0 0 内蒙古阿拉善银星风力发电有 限公司 18,000 13,080 -- 宁夏意科太阳能发电有限公司 32,000

333 1.35% 中卫宁电新能源有限公司 9,800

0 0 北京意科能源技术有限公司

500 418 1.69% 小计143,000 48,555 ---- 承租 厂房 中铝宁夏能源集团有限公司

500 450 100% 提供 劳务 宁夏银仪电力设备安装检修 有限公司

200 0

0 宁夏意科太阳能发电有限公司 2,400

0 0 宁夏宁电光伏材料有限公司 6,700

779 30.29% 宁夏银星多晶硅有限责任公司

600 186 13.05% 小计9,900

965 --

3 关联交 易类别 关联人

2013 年合 同签订金额 或预计金额

2012 年实际发生 发生金额 占同类业务 比例 接受 劳务 宁夏银仪电力设备安装检修 有限公司 5,000

0 0 合计181,000 58,657 --

二、关联人介绍和关联关系

(一)中铝宁夏能源集团有限公司(集团公司)

1、基本情况:集团公司法定代表人为何怀兴先生,注册资 本502,580 万元,经营范围:从事火电、铝、风电、太阳能发电及 其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关 产业的投资.注册地址:宁夏银川市黄河东路 663号. 截至

2012 年第三季度末,集团公司总资产 2,613,949.50 万元, 股东权益 518,096.77 万元,实现的营业收入 365,988.87 万元,净利 润6,629.17 万元(未经审计).