PDF《上海申华控股股份有限公司 关于投资楚雄牟定农业光伏项目的...》

1 证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2015-68 号 上海申华控股股份有限公司 关于投资楚雄牟定农业光伏项目的公告 重要内容提示:

1、 投资标的名称:申华东投新能源投资有限公司通过以

0 元受让尚未出资的北京长翔 新能源投资有限公司 100%出资权后对其及其全资子公司楚雄长翔光伏发电有限公 司进行增资的方式投资楚雄牟定农业光伏项目.

2、 投资金额:人民币

3220 万元.

一、 对外投资概述

1、楚雄牟定农业光伏项目 为推进公司新能源产业持续稳定发展, 公司拟通过控股子公司申华东投新能源投资 有限公司(简称"申华东投")投资楚雄牟定农业光伏项目. 该项目位于云南省楚雄州牟定县,项目所在场区年太阳总辐射量为 5632.1MJ/m2 , 太阳能资源丰富、输出稳定,是云南省太阳能资源最好的地区之一,且当地电网容纳能 力巨大,可以接受更多的太阳能发电电量.该项目规划装机容量为 20MWp,年均发电 量25111MWh,考虑农业种植结合光伏发电进行建设.项目投资总额约为

16256 万元, 其中项目公司注册资本为

3220 万元,其余资金通过银行贷款方式解决. 楚雄长翔光伏发电有限公司(简称"楚雄长翔")为楚雄牟定农业光伏项目公司,由 北京长翔新能源投资有限公司(简称"北京长翔")100%控股,北京长翔由东投能源投资 有限公司(简称"东投能源")100%控股.申华东投拟以

0 元受让东投能源持有的尚未出 资的北京长翔 100%出资权,从而间接控股楚雄长翔.受让完成后,申华东投将对北京 长翔及楚雄长翔的注册资本增至

3220 万元.公司将为该项目的融资提供担保,同时, 东投能源将为公司的担保提供反担保. 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

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2、公司第十届董事会第九次临时会议于

2015 年11 月26 日以通讯方式召开,会议 应出席董事

11 名,亲自出席董事

11 名,公司监事、高管列席了会议.本次会议的召集、 召开程序符合法律、法规和公司章程的规定.会议由公司董事长祁玉民先生主持,审议 并全票通过了上述投资及担保事项,同时董事会授权公司管理层具体实施.

3、根据《上市规则》及《公司章程》 ,以上对外投资非关联交易,不需经股 东大会批准, 以上担保事项已列入公司

2015 年为子公司担保计划并已经公司

2014 年度股东大会审议通过.

二、投资主体基本情况 投资方:申华东投新能源投资有限公司 企业类型:有限责任公司 住所:上海市黄浦区宁波路

1 号21 楼 法定代表人:汤琪 注册资本:人民币

2 亿元 经营范围:项目投资,实业投资,投资管理及咨询,新能源科技、计算机科技、环 保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务,市政工程,建筑工程,机 械设备、电器产品、机电设备的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务) . 股权结构:公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司持有其 51%股权,东投能 源投资有限公司持有其 49%股权.

三、 受让标的基本情况 企业名称:北京长翔新能源投资有限公司 企业类型:有限责任公司(法人独资) 企业住所:北京市密云县溪翁庄镇环湖路