PDF《安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会...》

公告编号:2019-011 证券代码:871890 证券简称:欣创环保 主办券商:国元证券 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年2月19 日2.会议召开地点:欣创公司

301 会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年2月3日以书面或电子方式发出 5.会议主持人:胡新华 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容:

2018 年,欣创公司圆满完成经营目标,预计全年营业收入 9.92 亿元,利润 公告编号:2019-011 总额

7943 万元. 主要的业绩包括: 获批成为国家环保装备制造规范条件企业 (大 气治理) 、成为国家服务型制造示范企业、国家两化融合管理贯标试点企业;

荣获2018 年省技术创新示范企业;

获得环境污染防治(大气)设计甲级资质、建 筑工程施工总承包二级、 市政公用工程施工总承包二级资质、环保专业承包一级 资质;

获批组建省级博士后工作站等. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 公司

2019 年财务预算报告主要分为生产经营计划、资金计划和投资计划,主 要内容详见《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2019 年度与马钢(集团)控股有限公司日常性关联交易》 的议案 1.议案内容: 公司因业务需要,与马钢集团公司(含马钢股份公司)产生关联交易,预计

2019 年与马钢集团产生的收入类和支出类关联交易额分别为

95610 万元(其中 与马钢股份公司的关联交易

90610 万元)和15900 万元(其中与马钢股份公司的 关联交易

7900 万元) , 与马钢股份的关联交易详见披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台的《第二届董事会第十三次会议决议公告》 (公告编号: 公告编号:2019-011 2018-018) . 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:关联董事胡新华、田俊和陈孝文

3 人涉及关联交易事项回避表 决,无关联关系有效表决票数

4 票. 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2019 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的 提案》的议案 1.议案内容: 公司因业务需要,2019 年预计与马鞍山钢晨实业有限公司产生支出类的关联 交易额为

600 万元,主要是采购钢材. 马鞍山钢晨实业有限公司持有欣创公司 12.26%股份,且是稳定的华东地区钢 材交易市场之一,公司将按照市场化原则进行采购钢材用于公司的生产经营. 2.议案表决结果:同意