PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

1 证券代码:600808 证券简称:马钢股份 公告编号:2018-050 马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司( 本公司 或 公司 )董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年11 月21 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市九华西路

8 号马钢办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

106 其中:A 股股东人数

105 境外上市外资股股东人数(H 股)

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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,442,746,588 其中:A 股股东持有股份总数 3,697,803,171 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 744,943,417

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 57.69 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 48.02 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 9.67

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长 丁毅先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人,出席

5 人,公司董事张文洋先生、独立董事朱少芳 女士因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事

5 人,出席

5 人;

3、董事会秘书何红云女士出席会议;

高级管理人员田俊先生列席本次大会. 此外,公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所律师陈屹先生、王凡女士 出席了会议.本次股东大会的点票监察员由大华会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所担任,陈龙先生代表该所出席会议.

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二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关 联交易补充协议》 , 以更新本公司与其于

2015 年9月10 日签署的 2016-2018 年《持续关联交易协议》项下

2018 年之建议交易上限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股191,297,115 99.98 38,600 0.02 H 股744,943,417 100.00

0 0.00 普通股合计: 936,240,532 100.00 38,600 0.00

2、 议案名称:审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的 《节能环保补充协议》 ,以更新本公司与其于

2015 年9月10 日签署的 2016-2018 年《节能环保协议》项下

2018 年之建议交易上限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股191,297,115 99.98 38,600 0.02 H 股744,943,417 100.00

0 0.00 普通股合计: 936,240,532 100.00 38,600 0.00

3、 议案名称: 审议及批准本公司与马钢 (集团) 控股有限公司签订的 2019―2021 年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股191,297,115 99.98 38,600 0.02 H 股744,943,417 100.00

0 0.00 普通股合计: 936,240,532 100.00 38,600 0.00

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4、 议案名称:审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的 2019―2021 年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股191,297,115 99.98 38,600 0.02 H 股744,943,417 100.00