PDF《嘉合智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人...》

公告编号:2019-051 证券代码:839281 证券简称:嘉合智能 主办券商:五矿证券 嘉合智能科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会 议于

2019 年5月24 日审议并通过: 选举李维嘉为公司董事长,任职期限

3 年,自第二届董事会第一次会 议通过之日起生效. 任命李维嘉为公司总经理,任职期限

3 年,自第二届董事会第一次会 议通过之日起生效. 任命徐冰为公司副总经理,任职期限

3 年,自第二届董事会第一次会 议通过之日起生效. 任命王莹为公司财务负责人,任职期限

3 年,自第二届董事会第一次 会议通过之日起生效. 任命吴艳苹为公司董事会秘书,任职期限

3 年,自第二届董事会第一 次会议通过之日起生效. 公告编号:2019-051 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李维嘉主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长、高级管理人员基本情况 董事长兼总经理李维嘉持有公司股份 17,606,000 股,占公司股本的 27.13%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理徐冰持有公司股份 2,466,100 股,占公司股本的 3.80%.不 是失信联合惩戒对象. 财务负责人王莹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象. 董事会秘书吴艳苹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 王莹,女,1976 年9月出生,中国国籍,专科学历,无境外永久居留 权.1997 年7月至

2016 年3月,就职于中国长城铝业公司财务部,任职 主管会计,负责集团总部月度财务报表编制;

集团子公司绩效考核指标统 计;

集团公司季度经济活动分析会组织、管理;

年度集团公司合并财务报 表的编制及年终决算考核指标的统计等;

2016 年4月至

2019 年3月,就 职于河南中税中兴税务师事务所有限公司项目部,任职项目经理,负责企 业所得税汇算审核并出具鉴证报告;

房地产公司项目土地增值税清算的审 核并出具鉴证报告;

离任审计、尽职调查审计并出具审计报告;

企业税收 公告编号:2019-051 筹划项目及纳税辅导项目常年税务顾问.2019 年4月至今,就职于嘉合智 能科技股份有限公司财务部, 于2019 年5月24 日任命为公司财务负责人, 负责公司财务部整体统筹工作等相关内容.

(四)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会 议于

2019 年5月24 日审议并通过: 选举薄尤优为公司监事会主席,任职期限

3 年,自第二届监事会第一 次会议通过之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由薄尤优主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后监事会主席基本情况 监事会主席薄尤优持有公司股份