PDF《郑州雪山实业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-020 证券代码:838772 证券简称:雪山实业 主办券商:西南证券 郑州雪山实业股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月17 日10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-020

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的河南迅迪律师事务所律师事务所高斯明律师.

(七)会议地点 郑州雪山实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于超出预计日常性关联交易》议案

2018 年度预计与上海雪峰分子筛有限公司关联交易约20,000,000 元,实际关联交易金额 20,875,260 元,超出预计金额 875,260 元.

(二)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 依据公司董事会

2018 年度工作情况及公司年度经营情况,公司 董事会组织编写了《2018 年度董事会工作报告》.

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 依据公司监事会

2018 年度工作情况及公司年度经营情况,公司 监事会组织编写了《2018 年度监事会工作报告》. 公告编号:2019-020

(四)审议《2018 年度财务决算方案》议案 公司

2018 年实现营业收入 54,424,476.96 元,较上年同期增长 65.85%;

实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,483,564.87 元.

(五)审议《2019 年度财务预算方案》议案

2019 年将严格审查、控制预算费用支出,加强研发项目成本管 理,严格控制项目成本计划的变更调整,重视抓好项目进度,项目质 量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率.

(六)审议《2018 年度报告及其摘要》议案 报告期内,公司营业收入比上年增长 65.85%;

净利润为 448.35 万元,公司总体保持良好发展势头.

(七)审议《关于

2018 年利润分配》议案 综合考虑公司资金需求,本年度董事会决定不转增不分配.

(八)审议《关于续聘

2019 年度审计机构》议案

2019 年度继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代 表法人出席本次股东会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡;