PDF《中国铝业股份有限公司 关于增资中铝资本控股有限公司的公告》

2018 年度主营业务收入人民币 40,995.25 万元,净利润人民币 21,421.73

3 万元(前述数据未经审计).

(二)交易协议的主要内容

2019 年3月28 日,公司与中铝集团、中铝资本就增资事宜签订了《中铝资 本控股有限公司增资协议》 ,协议的主要内容如下: 签署时间:

2019 年3月28 日 协议各方: 甲方:中国铝业集团有限公司 乙方:中国铝业股份有限公司 丙方:中铝资本控股有限公司 增资方式 及金额: 甲方、乙方按照现有持股比例向丙方进行现金增资共计人民 币120,000 万元.本次增资依据最近一期审计报告由原股东 同比例增资,不进行资产评估.甲方、乙方共同对丙方增资 人民币120,000 万元后,丙方的注册资本由人民币2,925,363,227.45 元变更为人民币 4,125,363,227.45 元. 增 资款人民币 120,000 万元全部计入实收资本,增资后甲方、 乙方持股比例不变. 增资缴付: 本次增资的交割日为完成工商变更登记之日.增资协议正式 生效后,丙方组织召开董事会、股东会审议增资后修改的公 司章程并于协议生效之日起四十五个工作日内办理完成工商 变更手续. 协议生效: 本协议在以下条件全部得到满足时生效: (1)各方已完成各自的内部审批程序;

(2) 本协议经各方法定代表人或其授权代理人签字 (或签章) 并加盖公司公章(或合同专用章)后生效. 违约责任: 除不可抗力因素外,任何一方未能履行本协议项下之义务、 承诺或保证或其陈述、承诺或保证失实或严重有误,则该方 均应被视作违反本协议约定.违约方应赔偿守约方因其违约 行为而产生的所有直接和间接损失(包括为避免损失而支出 的合理费用) 、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费 用.

四、本次交易对公司的影响

4 本次增资有利于中铝资本进行金融产业布局发展, 扩大业务, 提高盈利能力, 增加公司的投资收益;

同时,公司同比例增资中铝资本,保持股权比例稳定性增 加主业外非周期性行业投资回报,平抑公司行业周期波动风险,并可通过中铝资 本的投资平台实现产融结合,为公司储备和培育项目.

五、独立董事的独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,独立董事认为: 本次关联交易符合公司战略发展规划,有利于增加投资收益,符合公司及全 体股东的利益;

本次交易系按正常商业条款而进行的交易,体现了公允、公平、 公正的原则, 不存在损害公司及股东整体利益的情况;

公司董事会在审议本次关 联交易事项时关联董事回避表决,决策程序合法、有效. 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2019 年3月28 日 备查文件:1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议 2.中国铝业股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见 及独立意见 ........