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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目结项并将剩余募集配套资金永久补 充流动资金的公告

1 证券代码:300320 证券简称:海达股份 公告编号:2018-063 江阴海达橡塑股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目 结项并将剩余募集配套资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

鉴于江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称 公司 、 海达股份 )募集资金 投资项目 支付现金对价、本次交易相关费用、年产

3 万吨汽车轻量化铝合金新材 料项目 已全部使用完毕,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用, 公司董事会已同意将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金 28,724.65 元 (含利 息收入)用于永久补充流动资金,上述金额截至时点为

2018 年10 月31 日,具体补 充金额以转入自有资金账户的实际金额为准.划转完成后,公司将对相关募集资金 专户进行销户处理. 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,该事项无需提交公 司股东大会审议.现将有关事项公告如下:

一、2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金情况

(一)募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱 建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2366号)核准,江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称 公司 )已向4名投资者非公开发行 47,639,484股人民币普通股(A股) ,每股发行价格为人民币4.66元,共计募集资金人 民币221,999,995.44元, 扣除与发行有关的费用人民币9,596,131.06元, 实际募集资金 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目结项并将剩余募集配套资金永久补 充流动资金的公告

2 净额为人民币212,403,864.38元. 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2018 年7月20日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公 W[2018]B086号《验资报告》.

(二)募集资金账户管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《上市公司监管指 引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、 法规和规范性文件, 及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司召开第四届董事会第十一次会 议审议并通过了 《关于公司及子公司设立募集资金专项账户的议案》 . 本次非公开发 行募集资金实施主体为公司及其全资子公司宁波科诺精工有限责任公司(原宁波科 诺铝业股份有限公司,以下简称 科诺精工 ).

1、公司签订募集资金专户储存监管协议情况 公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称 华泰联合证券 )分别和中国银 行股份有限公司江阴周庄支行、 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署了 《募 集资金三方监管协议》,具体情况详见公司于

2018 年8月10 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《江阴海达橡 塑股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2018-043). 公司与全资子公司科诺精工同华泰联合证券、宁波银行股份有限公司江北支行 签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,具体情况详见公司于