PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年年度报告》和《

2012 年年度报告摘要》,由于工作人员的疏忽,对 年度报告中披露日前第

5 个交易日末股东总数填写有误, 现对年度报告披露日前第

5 个交易 日末股东总数予以更正说明如下:

2012 年,报告期股东总数为 44,871 人;

年度报告披露日前第

5 个交易日末股东总数为 43,

876 人. 公司对由此给投资者造成的不便深表歉意. 特此公告. 青海明胶股份有限公司 董事会 二一三年四月八日 证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2013-015 浙江大华技术股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. 重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况.

一、会议召开情况

1、召开时间:2013 年04 月08 日(星期一)上午 10:00.

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路

1187 号本公司四楼会议室.

3、召开方式:现场投票.

4、召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会.

5、主持人:董事长傅利泉先生.

6、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和 《 公司章程》的规定.

二、会议出席情况 参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共

8 名,代表有表决权股份 394,146,263 股,占公司 股份总数的 70.62%,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议.

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了 《

2012 年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

2、审议通过了 《

2012 年度董事会工作报告》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

3、审议通过了 《

2012 年度监事会工作报告》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

4、审议通过了 《

2012 年度财务决算报告》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

5、审议通过了 《

2012 年度利润分配预案》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

6、审议通过了 《 关于确认公司

2012 年度董事、监事薪酬的议案》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

7、审议通过了 《 关于续聘

2013 年财务审计机构的议案》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

8、审议通过了 《 关于开展远期外汇交易的议案》: 表决结果:同意 394,134,163 股,占参与投票的股东所持有效表决权 99.9969%;

反对 12,100 股,占 参与投票的股东所持有效表决权 0.0031%;

弃权

0 股.

9、审议通过了 《 关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》: 表决结果:同意 394,146,263 股,占参与投票的股东所持有效表决权 100%;