PDF《Disclosure 信息披露》

6、联系人及联系方式

电话:0510-86856061 传真:0510-86199179

邮箱:[email protected] 联系人:袁女士 本次投资者说明会召开后, 公司将通过 《 上海证券报》、 《 证券时报》 和上海证券交易所网站 ( http: //www.sse.com.cn)公告本次说明会的主要情况和内容. 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司 董事会 2014年9月1日 证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2014-058 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 暨取消2014年第二次临时股东大会 提案2和提案3.2的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 拓日新能 )第三届董事会第二十五次会 议于

2014 年8月30日以通讯方式召开,会议通知于

2014 年8月26日以电子邮件及送达方式发出.会议 应参加董事

8 人,实际参加会议并表决的董事

8 人.会议的召开、表决符合 《 公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效.经审议,形成如下决议: 1.审议通过了 《 关于取消公司2014年第二次临时股东大会提案2和提案3.2的议案》,表决结果:8票赞 成,0票反对,0票弃权.具体情况如下: 公司于2014年8月22日召开的第三届董事会第二十四次会议,计划于

2014 年9月12日召开 2014年第二 次临时股东大会审议以下议案: 1.关于补选郭业圣为公司第三届监事会监事的议案 2.关于补选张盛东为公司第三届董事会独立董事的议案 3.关于补选公司第三届董事会董事的议案 3.1 补选陈智民为公司第三届董事会董事的议案 3.2 补选郭宝平为公司第三届董事会董事的议案 经深圳证券交易所审核,认为张盛东先生尚在公司董事任期内,不符合 《 深圳证券交易所独立董事备 案办法》的相关规定,不宜直接改选为公司独立董事.因此公司董事会决定取消上述提案2,该提案不再提 交公司2014年第二次临时股东大会审议.张盛东先生将继续担任公司董事. 由于张盛东先生继续担任公司董事,其董事席位将不出现空缺,则不需补选郭宝平先生为公司董事.因 此公司董事会决定取消上述提案3的子议案3.2,该子议案不再提交公司2014年第二次临时股东大会审议. 2.审议通过了 《 关于补选郭宝平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》,表决结果:8票赞成,0票 反对,0票弃权. 因原提名为独立董事候选人的张盛东先生将继续担任公司董事,董事会审议后同意提名郭宝平先生为 公司独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满.独立董事候选人郭宝平先生已 取得独立董事资格,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股 东大会审议.郭宝平先生个人简历附后. 该议案内容已由公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司提请增加至公司2014年第二次临时股东 大会审议.详细内容见同日披露的 《 关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告》. 更新后的2014年第二次临时股东大会通知见同日披露的 《 公司2014年第二次临时股东大会的补充通 知》. 特此公告. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2014年9月1日 附件: 郭宝平先生简历 郭宝平,1958年出生,教授,1982年3月毕业于西安理工大学自动控制系半导体物理与器件专业,获学士 学位.1982年3月至1987年8月在西安理工大学任教, 从事半导体物理与器件的教学与科研工作.1990年1月 西安光机所电子、离子与真空物理专业研究生毕业,获硕士学位.1990年至今从事超快现象诊断技术的研究. 1992年5月至7月在法国斯特拉斯堡核物理研究中心进行合作研究,1997年12月晋升为研究员,1999年1月至 1999年7月在法国斯特拉斯堡ULC大学生物医学研究所进行合作研究,1999年9月调入深圳大学.2001年被 中国科学院安徽光机所评为光学学科博士生导师.1999年至今在深圳大学光电工程学院,教授、博导.2008 年起任欧菲光独立董事. 科研成果 同步重复扫描变像管 获中科院科技进步一等奖;