PDF《山东铝业股份有限公司》

机械设备制造;

相关技术开发、技术服务. (2)实际控制人情况 公司名称:中国铝业公司 法人代表:肖亚庆 注册资本:11,380,000,000 元人民币 成立日期:2001 年2月21 日 主要经营业务或管理活动:国有资产的投资、经营管理;

铝、镁矿产资源的勘查、 开发;

铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售;

从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装;

矿产品开发和加工;

设备制造;

技术 开发、技术服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外);

经营进料加工和 三来一补 业务;

经营对销贸易和转口 贸易;

承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程;

承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员. 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

9 中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司.中国铝业公司是国家授权投资 机构和国家控股公司试点,是中央管理的

44 家国有重点骨干企业之一. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元,税前) 刘兴亮 董事长 男45 2005-09-23 2008-09-22 刘庆科 副董事长 男60 2005-09-23 2008-09-22 刘云鹏 董事 男58 2005-09-23 2008-09-22 于新兴 董事 男43 2005-09-23 2008-09-22 彭春英 董事 男60 2005-09-23 2008-09-22 王再云 董事 男43 2005-09-23 2008-09-22 19.7 冯长森 董事 男60 2005-09-23 2008-09-22 20.1 金永静 董事兼总经理 男46 2005-09-23 2008-09-22 19.9 侯健 董事兼副总经理 男43 2005-09-23 2008-09-22 19.6 高贵超 董事兼副总经理 男40 2005-09-23 2008-09-22

10 张瑞凤 独立董事 男69 2005-09-23 2008-09-22

7 山东铝业股份有限公司

2005 年年度报告

10 高德柱 独立董事 男65 2005-09-23 2008-09-22

7 董娟 独立董事 女53 2005-09-23 2008-09-22

7 赵树元 独立董事 男59 2005-09-23 2008-09-22

7 张德广 独立董事 男62 2005-09-23 2008-09-22

7 高祀胜 监事 男59 2005-09-23 2008-09-22 宋文清 监事 男55 2005-09-23 2008-09-22 徐玉柱 监事 男57 2005-09-23 2008-09-22 张占魁 监事 男47 2005-09-23 2008-09-22 郑都然 监事 男50 2005-09-23 2008-09-22 曹永旗 监事 男48 2005-09-23 2008-09-22 10.3 张目盛 监事 男53 2005-09-23 2008-09-22

8 刘昌俊 副总经理 男39 2005-11-30 2008-09-22

10 王克岳 副总经理 男42 2005-11-30 2008-09-22

11 王国忠 董事会秘书 男45 2005-09-23 2008-09-22 7.8 合计 171.4 董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历: (1)刘兴亮,教授级高级工程师.曾任山东铝业公司总经理,山东铝业股份有限公司 常务副董事长.现任公司董事长,中国铝业股份有限公司山东分公司总经理. (2)刘庆科,教授级高级工程师.曾任山东铝业公司党委书记,中国铝业股份有限公 司山东分公司副总经理.现任公司副董事长. (3)刘云鹏,高级政工师.曾任山东铝业公司纪委书记、山东铝业公司经理.现任公 司董事,山东铝业公司党委书记. (4)于新兴,曾任中国铜铅锌集团公司资产经营部副主任,中国铝业公司筹备组上市 办副主任,中国铝业公司上市办副主任,中国铝业股份有限公司发展研究部副总经理, 中国铝业股份有限公司发展部副总经理.现任公司董事,中国铝业股份有限公司发展部 总经理. (5)彭春英,高级政工师.曾任山东铝业........