PDF《信息披露》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或 者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额!且预计交易金额达到 ! 万元以上的!需提交公司股东大会审议 一#日常关联交易基本情况 $一%日常关联交易基本情况 随着电力体制改革的深入! 云南电力市场化交易规模日渐扩大!在此大环境下!结合广西百色地区电力供需情况的变化!本 着合作共赢的原则!经云南文山电力股份有限公司$以下简称&

公 司 '

或 &

文山电力'

%# 广西电网有限责任公司百色供电局$以下简称&

百色供电局'

%#广西水利 电业集团有限公司那坡供电分公司$以下简称&

那坡供电分公司'

%#广西 德保 县水利电业有限 公司$以 下简称&

德 保县水利电业公司'

%各方友好协商!现对本公司原与百色供电局的购售电合同进行变更 $二%日常关联交易履行的审议程序 日常关联交易事项(文山电力向百色供电局售电 #$公司董事会审议情况 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了)公司关于变更与广 西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的预案*!审议上述议案 时! 公司关联董事杨育鉴同志#张虹同志#杨强同志#邓亚文同志和段登 奇同 志回避表决 本预案尚需提交公司股东大会审议 %$公司独立董事事前认可意见 % &

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年&

( 月&

) 日!公司 * 名独立董事发表了事前认可意见 公司独立董事认为(上 述关联交易均符合有关法律法规和)公 司章程*等规定!客观#公开#公平#公正#合理!未损害公司及其他股东!特别是中小股 东和非关联股东的利益 同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审 议 独立董事(黄聿邦#田育南#杨勇#孙士云 !+公司独立董事意见 %,&

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年&

, 月!, 日!公司 * 名独立董事发表了独立意见 公司 独立董事认为(上述关联交易审议程序符合有关法律法规和)公司章程*等规 定!交易条件公平#合理!交易价格公允!未损害公司及其他股东!特别是 中小股东和非关联股东的利益 公司关联董事对上述议案进行了回避表 决!符合有关法律法规的规定 独立董事(黄聿邦#田育南#杨勇#孙士云 *$公司董事会关联交易审查委员会审议情况 %,&

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年&

, 月%'

日!公司董事会关联交易审查委员会召开了 %,&

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年第%次会 议 !审 议了)公 司关于变更与广西电网有限责任公司百色供电局购售电合同的预案*! 同意将该预案提交公司第六届董事会第二十 六 次会议审议 关联交易审查委员会委员(孙士云#田育南#李钊#黄宇权#段登奇 $二%至%,&

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年-月!,日的关联交易情况 %,&

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年&

月&

日至 %,&

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年-月!, 日! 公司与百色供电局的交易情 况如下( 关联交易类别 关联人 %,&

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年实际 发生金额 %,&

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年&

/- 月 发生金额 向关联人销售产品#商品广西电网有限责任公司百 色供电局 &

0!1.)01)01.0-1)&

*+(% $三%本次日常关联交易预计金额和类别 结合电力行业的交易特征!交 易合同中仅约定交易价格!交 易金额按实际发生量和约定的交易价格结算 二#关联方介绍和关联关系 $一%关联方基本情况及与公司的关联关系 广西电网有限责任公司百色供电局及关联关系( 注册资本(!((( 万元!法定代表人(郑意!注册地址(百色市右江区江 南新区龙 腾路百色供电局!统一社会信用 代码(-&