PDF《Disclosure 信息披露》

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七、审议通过了关于公司撤销执行委员会设置的议案 议案表决情况:有权表决票数

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八、审议通过了关于公司撤销首席执行官职位设置的议案 议案表决情况:有权表决票数

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九、审议通过了关于公司解聘谢洪先生副总裁职务的议案 议案表决情况:有权表决票数

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十、审议通过了关于公司解聘刘强女士董事会秘书职务的议案 议案表决情况:有权表决票数

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一、审议通过了关于公司解聘申慧女士证券事务代表职务的议案 议案表决情况:有权表决票数

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二、审议通过了关于公司聘任许波先生、李东光先生为副总裁的议案 议案表决情况:有权表决票数

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三、审议通过了关于公司聘任许波先生为董事会秘书的议案 议案表决情况:有权表决票数

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四、审议通过了关于公司聘任杨锐军先生为证券事务代表的议案 议案表决情况:有权表决票数

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五、审议通过了关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案

1、同意中国铝业香港有限公司(以下简称 中铝香港 )在境外发行不超过

10 亿美元 的永续债券.公司为中铝香港本次发行债券提供担保,相关担保授权已经获得公司第四 届董事会第三十五次会议审议,待2012 年度股东周年大会审议、批准.

2、 同意将上述中铝香港发行永续债券事项提交公司

2012 年度股东周年大会审议、 批准. 议案表决情况:有权表决票数

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六、审议通过了关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担 保的议案

1、公司同意中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称 宁夏能源 )为其全资子公司宁 电光伏材料有限公司和宁夏宁电硅材料有限公司提供贷款担保.

2、同意将上述宁夏能源提供担保事项提交公司

2012 年度股东周年大会审议、批准. 议案表决情况:有权表决票数

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七、审议通过了关于公司拟整体转让所持相关铝加工企业股权的议案

1、同意公司在北京产权交易所公开挂牌整体转让所持有的八家铝加工企业的股权.

2、鉴于本次整体股权转让交易可能构成关联交易,董事会同意将本次整体转让股权 的事项提交公司

2012 年度股东大会审议、批准. 议案表决情况:有权表决票数

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八、审议通过了关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案

1、同意公司整体转让西北铝加工分公司的全部资产(含负债).

2、鉴于本次交易可能构成关联交易,董事会同意将本次转让西北铝加工分公司资产 的事项提交公司

2012 年度股东周年大会审议、批准. 议案表决情况:有权表决票数

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九、审议通过了关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案