PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第二十》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2010-004 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第第第第三 三三三届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第二十 二十 二十 二十四 四四四次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于

2010 年4月13 日以书面及传真形式发出,会议于

2010 年4月23 日上午在公司会议室以现场方式 召开.董事长王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

5 人,董事聂海 涛、独立董事钱志新分别授权董事长王福军全权表决.公司

3 名监事和高级管理人 员列席了本次会议.符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公 司章程》的有关规定,会议有效. 出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议:

一、审议通过了《公司董事会换届及第四届董事会董事(含独立董事)候选人 的议案》 公司董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人:王福军、蒋志坚、 贺旭亮、张伟民;

独立董事候选人:钱志新、何木云、张燕. 以上议案还需公司

2009 年度股东大会审议. 附简历: 张伟民,男,41 岁,中共党员,经济师.曾在无锡太湖国家旅游渡假区发展总 公司物资贸易部、国联证券无锡湖滨路营业部和投资银行部、无锡市国联发展(集团)有限公司电力投资部工作,2007 年5月~2010 年5月兼任无锡华光锅炉股份有 限公司监事会主席.现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理. 何木云,男,67 岁,中共党员,教授级高级工程师.历任东方汽轮机厂厂长、 厂党委书记,中国东方电气集团公司党组副书记、书记、常务副总经理、董事长, 四川省政协委员,中国电器工业协会理事长,2004 年任中国东方电气集团公司总工 程师.2008 年5月退休,现任中国第一重型机械集团公司独立董事. 张燕,女,70 年生,中共党员,注册会计师、高级会计师.历任常州正大会计 师事务所有限公司董事长、主任会计师、江苏公证会计师事务所有限公司常务副主 任会计师兼常州分所所长.现任江苏技术师范学院会计学院教师. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司 董事会

2010 年4月24 日 无锡华光锅炉股份有限公司独立董事候选人声明 声明人何木云,作为无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任无锡华光锅炉股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在无锡华光锅炉股份有限公司及其 附属企业任职;

二、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有无锡华光锅炉股份有限公司已发行 股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有无锡华光锅炉股份有限公司已发行 股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、 本人及本人直系亲属不是无锡华光锅炉股份有限公司控股股东或实际控制人 及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、 本人不是或者在被提名前一年内不是为无锡华光锅炉股份有限公司及其附属 企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、 本人不在与无锡华光锅炉股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业 具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》 的规定;

九、 本人不是中管干部 (其他党员领导干部) , 或任职独立董事不违反中央纪委、 中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定;

十、 本人没有从无锡华光锅炉股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十

一、本人符合无锡华光锅炉股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十

三、 本人保证向拟任职无锡华光锅炉股份有限公司提供的履历表等相关个人信 息资料的真实、准确、完整. 包括无锡华光锅炉股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 五家,本人在无锡华光锅炉股份有限公司连续任职未超过六年. 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性.本人在担任该公司独立董事期 间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的 要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独 立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响. 声明人: 何木云

2010 年4月21 日 无锡华光锅炉股份有限公司独立董事候选人声明 声明人钱志新,作为无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任无锡华光锅炉股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在无锡华光锅炉股份有限公司及其 附属企业任职;

二、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有无锡华光锅炉股份有限公司已发行 股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有无锡华光锅炉股份有限公司已发行 股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、 本人及本人直系亲属不是无锡华光锅炉股份有限公司控股股东或实际控制人 及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、 本人不是或者在被提名前一年内不是为无锡华光锅炉股份有限公司及其附属 企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、 本人不在与无锡华光锅炉股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业 具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》 的规定;

九、 ........