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河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告

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2007 年年度报告 (全文) 河南神火煤电股份有限公司董事会 二八年三月十二日 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告

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第一节 重要提示…1

第二节 公司基本情况简介…3.

第三节 会计数据和业务数据摘要…4

第四节 股本变动及股东情况…7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…19

第八节 董事会报告…19

第九节 监事会报告…30

第十节 重要事项…31 第十一节 财务报告…40 第十二节 备查文件目录…87 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告

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第一节 重要提示 河南神火煤电股份有限公司

2007 年年度报告已经董事会第三届第二十五 次会议审议通过.本次董事会会议应出席董事六名,实际出席董事六名(副董 事长李崇先生因公务出差,书面委托副董事长赵奇先生就会议提案行使表决 权,其余均为亲自出席) . 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长李孟臻先生、 总会计师韩辉先生、 财务部部长谢好民先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告

2 释义: 本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 公司、本公司:指河南神火煤电股份有限公司 神火集团、集团公司、控股股东:指河南神火集团有限公司 普天工贸:指商丘市普天工贸有限公司 惠众投资:指河南惠众投资有限公司 新创投资:指商丘新创投资管理有限公司 神火铝业:指河南神火铝业股份有限公司 新龙公司:指河南省许昌新龙矿业有限公司 兴隆公司:指河南神火兴隆矿业有限公司 诚德公司:指禹州市诚德矿业有限公司 新郑煤电:指河南新郑煤电有限公司 郑州天宏:指郑州天宏工业有限公司 沁澳铝业:指沁阳沁澳铝业有限公司 阳光铝材:商丘阳光铝材有限公司 证监会:指中国证券监督管理委员会 元:指人民币元 原煤:指从地下开采出来后只选出规定粒度矸石,未经任何加工的煤炭 洗精煤:指将原煤经过洗选加工,去除矸石及其他杂质后的煤炭产品 块煤:指从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于

13 毫米的煤炭产品 铸造型焦:指以无烟沫精煤、添加剂和粘结剂为原料,经破碎、搅拌冲压 成型和炭化后形成的产品,是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料 河南神火煤电股份有限公司2007年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

一、基本情况

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宏伟 吴长伟 电话 0370-5982466 0370-5982722 传真 0370-5180086 电子信箱 [email protected] 联系地址 河南省永城市东城区光明路17号

三、其它有关资料 公司于

1998 年8月31 日在河南省工商行政管理局依法注册登记,并于

2002 年6月19 日、2005 年12 月23 日变更注册登记. 企业法人营业执照注册号:豫工商企

4100001004406 公司税务登记号码:411481706784652 公司法定中文名称 河南神火煤电股份有限公司 公司英文名称 HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD 法定代表人 李孟臻 注册地址 河南省永城市东城区光明路