PDF《SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK》

陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告 陕西广电网络传媒股份有限公司 SHAANXIBROADCAST&

TVNETWORKINTERMEDIARYCO.

,LTD.

2007 年年度报告 二零零八年四月 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介…1

三、主要财务数据和指标…2

四、股本变动及股东情况…4

五、董事、监事和高级管理人员…9

六、公司治理结构…13

七、股东大会情况简介…18

八、董事会报告…19

九、监事会报告…32

十、重要事项…34 十

一、财务会计报告…40 十

二、备查文件目录…40 释义本公司:陕西广电网络传媒股份有限公司;

黄河机电:黄河机电股份有限公司,本公司的前身;

陕广电:陕西省广播电视信息网络有限责任公司,本公司第一大股东;

广电股份:陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司;

宝鸡广电:宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的控股子公司;

西安广才:西安广才科技有限责任公司,本公司的控股子公司;

北京泽万达:北京泽万达影像技术有限公司,本公司的参股公司. 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司第六届董事会第二次会议审议通过了本年度报告.独立董事马陆霞女士因出差 未能亲自出席本次董事会,授权委托独立董事赵守国先生对本报告代行同意的表决权. 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司

2007 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告. 公司负责人吕晓明先生、主管会计工作负责人谢林平先生、会计机构负责人李新娟 女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:陕西广电网络传媒股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广电网络 公司英文名称:SHAANXI BROADCAST &

TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SXBN

(二)公司法定代表人:吕晓明

(三)公司董事会秘书:李道光 公司证券事务代表:范勇建

电话:(029)87991255 传真:(029)87991266 E-mail:[email protected] 联系地址:西安市高新区高新一路

15 号2008 年3月31 日公司召开第六届董事会第一次会议审议决定委任杨莎为公 司董事会秘书、李立为公司证券事务代表.

(四)公司注册地址:西安市高新区高新一路

15 号 公司办公地址:西安市高新区高新一路

15 号 邮政编码:710075 公司国际互联网

网址:http://www.600831.com 公司电子信箱:[email protected] 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告

2

(五)公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广电网络 公司 A 股代码:600831

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2008 年2月15 日 公司法人营业执照注册号:610100100043567 公司税务登记号码:610102220601086 公司组织机构代码:22060108-6 公司聘请的境内会计师事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:西安市高新路

25 号希格玛大厦

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目金额营业利润 54,027,641.60 利润总额 51,619,851.82 净利润 42,638,256.96 归属于上市公司股东的净利润 41,009,833.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,683,821.03 经营活动产生的现金流量净额 145,877,514.63

(二)非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额期末福利费余额冲回 599,873.50 营业外收入 1,683,155.12 营业外支出 4,090,944.90 所得税影响额 -197,561.57 影响少数股东损益 63,633.11 影响归属于母公司股东净利润 -1,673,987.82 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告

3

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元

2006 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%)

2005 年 营业收入 545,415,668.88 301,359,868.38 301,359,868.38 80.98 276,051,813.19 利润总额 51,619,851.82 23,952,573.67 23,952,573.67 115.51 22,094,404.47 归属于上市公司股东的 净利润 41,009,833.21 19,645,252.21 18,242,250.38 108.75 17,749,090.44 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 42,683,821.03 19,853,599.33 18,452,725.98 114.99 18,038,018.23 经营活动产生的现金流 量净额 145,877,514.63 74,594,349.48 74,594,349.48 95.56 56,055,885.10

2006 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%)

2005 年末 总资产 3,012,259,573.18 1,238,775,497.96 1,238,609,241.04 143.16 314,326,317.96 所有者权益(或股东权 益) 1,106,031,422.91 1,078,234,959.06 1,076,805,812.26 2.58 195,316,697.61 单位:人民币元

2006 年 主要财务指标

2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减 (%)

2005 年 基本每股收益 0.20 0.14 0.13 42.86 0.13 稀释每股收益 0.20 0.14 0.13 42.86 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.14 0.09 42.86 全面摊薄净资产收益率(%) 3.71 1.82 1.69 增加 1.89 个百分点 9.09 加权平均净资产收益率(%) 3.73 9.60 8.95 减少 5.87 个百分点 9.57 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益 率(%) 3.86 1.84 1.72 增加 2.02 个百分点 9.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 3.88 9.70 9.05 减少 5.82 个百分点 9.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.36 0.36 94.44 0.42

2006 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增 减(%)

2005 年末 归属于上市公司所有者的每股净资产 5.31 5.17 5.17 2.71 1.45 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:人民币元 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 摊薄每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.71 3.73 0.20 0.20 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 3.86 3.88 0.20 0.20 陕西广电网络传媒股份有限公司

2007 年年度报告

4

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股,% 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 62,655,630 44.57 +16,600,000 +16,600,0........