PDF《成都阳之光实业股份有限公司》

证券代码:600673 证券简称:阳之光 编号:临2008-13 号 成都阳之光实业股份有限公司 关于增加

2007 年度股东大会临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

本公司于

2008 年2月26 日公告了关于召开公司

2007 年度股东大会通知的 通知.2008 年3月3日,公司董事会接到大股东深圳市东阳光实业发展有限公 司(以下简称"深圳东阳光" ,占公司 62.6%股份)向公司

2007 年度股东大会提 出《关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章 程〉的临时提案》的函,鉴于本公司非公开定向增发股份实施后的实际情况,深 圳东阳光提议本公司注册地址变更为广东省韶关市乳源县经济开发区, 公司名称 变更为广东省东阳光铝业股份有限公司,同时,提议对阳之光股份《公司章程》 相关条款进行如下修订:

1、原第二条: 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司"),并按照有关规定, 先后对照《股 份有限公司规范意见和《公司法》进行规范,依法履行了重新登记手续. 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文 《关于同意成都量具刃 具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都 市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为:5101001802591. 修订为: 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司"),并按照有关规定, 先后对照《股 份有限公司规范意见和《公司法》进行规范,依法履行了重新登记手续. 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文 《关于同意成都量具刃 具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都 市工商行政管理局注册登记,取得营业执照.2008 年经公司

2007 年度股东大会 通过,公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区,在韶关市工商行政管理局变 更注册登记,取得营业执照.

2、原第四条: 第四条 公司注册名称:成都阳之光实业股份有限公司 公司英文全称:CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD 公司英文缩写:CDYZGI CO.,LTD 公司股票简称:阳之光 修订为: 第四条 公司注册名称:广东省东阳光铝业股份有限公司 公司英文全称:GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD 公司英文缩写:GDDYGA CO.,LTD 公司股票代码:600673

3、原第五条: 第五条 公司住所:四川省成都市二环路东一段十四号 公司邮编:610056. 修订为: 第五条 公司住所:广东省韶关市乳源县经济开发区 公司邮编:512700.

4、原第一百九十四条: 第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时,以在成都市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 准. 修订为: 第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时,以在韶关市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 准. 同时,提请股东大会授权董事会具体办理公司变更注册地址、公司名称、公 司股票简称及相关事宜,包括申请核准公司变更注册地址、公司名称、公司注册 登记,以及各项规章制度中涉及公司注册地址、公司名称的修改事宜等. 公司名称以韶关市工商行政管理局最终核准登记为准. 该项议案已经公司第六届二十六次董事会议审议通过. 本公司董事会同意将该项议案列入公司