PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第五》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2011-003 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 无锡华光锅炉股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第五 五五五次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 暨召开 暨召开 暨召开 暨召开

20 20

20 2010

10 10

10 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于

2011 年4月6日以书面 及传真形式发出,会议于

2011 年4月15 日上午在公司会议室以现场方式召开.董事长 王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人.公司监事和高级管理人员列 席了本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份 有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议: 一一一

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《2010 年总经理工作报告 年总经理工作报告 年总经理工作报告 年总经理工作报告》 》 》 》 二二二

二、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《2010 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告》 》 》 》 本议案还须经

2010 年度股东大会审议. 三三三

三、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《独立董事 独立董事 独立董事 独立董事

2010 年度述职报告 年度述职报告 年度述职报告 年度述职报告》 》 》 》 本议案还须经

2010 年度股东大会审议. 四四四

四、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2010 年度财务决算报告 年度财务决算报告 年度财务决算报告 年度财务决算报告》 》 》 》 截止

2010 年12 月31 日,

2010 年度本公司共实现主营业务收入 3,155,753,148.00 元, 实现利润总额 191,969,625.35 元,归属于上市公司净利润 141,934,680.82 元. 本议案还须经

2010 年度股东大会审议. 五五五

五、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2010 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案》 》 》 》 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,母公司

2010 年实现利润总额 124,580,607.24 元,缴纳企业所得税 14,650,025.32 元,实现净利润 109,930,581.92 元,加 上期初未分配利润 453,129,621.34 元,减去提取的法定盈余公积 10,993,048.19 元和应付 股利 25,600,000.00 元,年末可供股东分配的利润为 526,467,145.07 元.

2010 年度分配预案为:拟以公司

2010 年末总股本

25600 万股为基数,按每

10 股派 发现金红利

1 元(含税)向全体股东分配,共派发现金 25,600,000.00 元,剩余未分配利 润500,867,145.07 元结转以后年度.

2010 年度不用资本公积金转增股本. 本议案还须经

2010 年度股东大会审议. 六六六

六、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《2010 年度审计机构费用及聘公司 年度审计机构费用及聘公司 年度审计机构费用及聘公司 年度审计机构费用及聘公司

2011 年度审计机构 年度审计机构 年度审计机构 年度审计机构》 》 》 》

2010 年公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司提供审计服务.报告年 度支付其费用

118 万元. 公司董事会同意提请2010年度股东大会批准续聘江苏公证天业会计师事务所有限公 司为公司

2011 年度财务审计机构,聘期一年. 本议案中聘请财务审计机构还须经

2010 年度股东大会审议. 七七七

七、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2010 年度报告及摘要 年度报告及摘要 年度报告及摘要 年度报告及摘要》 》 》 》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 八八八

八、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司董事 公司董事 公司董事 公司董事、 、 、 、监事及高管人员 监事及高管人员 监事及高管人员 监事及高管人员

2010 年薪酬的议案 年薪酬的议案 年薪酬的议案 年薪酬的议案》 》 》 》 鉴于

2010 年公司完成的经营业绩情况,提议对在公司领取报酬的

12 位董事、监事 和高管人员支付年度报酬总额

321 万元(含税) ,该报酬含独立董事津贴. 九九九

九、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《公司 公司 公司 公司

2011 年日常关联交易的议案 年日常关联交易的议案 年日常关联交易的议案 年日常关联交易的议案》 》 》 》 经独立董事认可,该议案交董事会审议.该议案的表决过程中,关联董事王福军、 蒋志坚、贺旭亮回避了表决. 本议案还需公司

2010 年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的临 2011-005 日常关联交易公告. 十十十

十、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《控股子公司向国联集团 控股子公司向国联集团 控股子公司向国联集团 控股子公司向国联集团、 、 、 、国联环保及国联财务申请贷款的关联交 国联环保及国联财务申请贷款的关联交 国联环保及国联财务申请贷款的关联交 国联环保及国联财务申请贷款的关联交 易的议案 易的议案 易的议案 易的议案》 》 》 》 经独立董事认可,该议案交董事会审议.该议案的表决过程中,关联董事王福军、 蒋志坚回避了表决. 本议案还需公司

2010 年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的临 2011-006 关联交易公告. 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易 控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易 控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易 控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》 》 》 》 经独立董事认可,该议案交董事会审议.该议案的表决过程中,关联董事王福军、 蒋志坚回避了表决. 本议案还需公司

2010 年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的临 2011-007 关联交易公告. 十二 十二 十二 十

二、 、 、 、审议张海贤辞去董事会秘书的议案 审议张海贤辞去董事会秘书的议案 审议张海贤辞去董事会秘书的议案 审议张海贤辞去董事会秘书的议案 十三 十三 十三 十

三、 、 、 、审议聘任董事会秘书的议案 审议聘任董事会秘书的议案 审议聘任董事会秘书的议案 审议聘任董事会秘书的议案 经董事长提议,聘任魏利岩担任公司董事会秘书,任期至

2013 年5月13 日. 附魏利岩简历 魏利岩,男,汉族,1979 ........