PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告》

股票代码:600475 股票简称:华光股份 编号:临2008-009 无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于

2008 年6月24 以书面形式发出,会议于

2008 年7月4日上午在公司会议室举行. 董事长王福军先生主持会议.会议应到董事

7 人,实到董事

6 人,其中董 事聂海涛因工作原因未参加,授权董事贺旭亮代为表决.公司

3 名监事和 高级管理人员列席了本次会议.符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议有效. 参与本次会议表决的董事一致同意,通过如下决议:

1、审议通过了《关于邵耿东辞去副总经理职务的议案》 因工作调动原因,邵耿东提出辞去副总经理职务的申请.董事会一致 同意其申请.

2、审议通过了《关于重组无锡华光锅炉水处理工程有限公司的议案》 为了建立电站总承包、工程总包的产业链,公司拟联合无锡国联环保 能源集团有限公司对无锡华光锅炉水处理工程有限公司进行业务重组,经 营范围增加电站成套,工程总包及备件销售等相关内容,注册资本增加到

5000 万元,同时水处理公司名称变更为无锡国联华光电站工程有限公司. 该议案表决过程中,董事王福军和董事蒋志坚回避了表决.独立董事 对该议案发表了独立意见. 本议案内容详见同日公布的临 2008-010 关联交易公告. 特此公告. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2008 年7月7日