PDF《安徽合矿环境科技股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-060 证券代码:830856 证券简称:合矿股份 主办券商:长江证券 安徽合矿环境科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于

2018 年12 月13 日审议并通过: 选举邱远芳为公司董事,任职期限自

2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满为止,自2018 年第五次股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由胡乾桂主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事邱远芳持有公司股份 10,768,172 股,占公司股本的 17.58%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司董事胡乾桂因个人原因辞去董事职务, 导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数, 现选举邱远芳担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止.

(四)新任董监高人员履历 邱远芳,女,1950 年出生,高中学历,1968 年11 月―1971 年2月,下放在贵池县梅 公告编号:2018-060 村公社必胜大队,1971 年2月―2000 年10 月:合肥矿山机器厂工具车间主任,现为安 徽合矿环境科技股份有限公司第一大股东.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次选举邱远芳女士为公司董事,符合公司治理、发展需要,将对公司经营产生积极 影响.

三、备查文件 《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 安徽合矿环境科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月13 日