PDF《安徽人和环境科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议...》

公告编号:2019-008 证券代码:836691 证券简称:人和环境 主办券商:国元证券 安徽人和环境科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月25 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月18 日以通讯方式发出 5.会议主持人:杨世民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席汇报

2018 年度监事 会工作情况. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-008 3.回避表决情况 本议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2018 年度财务审计报告》议案 1.议案内容: 公司编制了

2018 年财务报告,该报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核并出具标准无保留意见审计报告, 在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制, 公允反映了公司

2018 年12 月31 日的财务状况以及

2018 年度的经营成果 和现金流量. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《安徽人和环境科技股份有限公司

2018 年年度报》 (公告编号:2019-005)和《安徽人和环境科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-006) 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-008 1.议案内容: 公司

2018 年度内共实现营业收入 65,567,781.39 元,净利润 4,752,345.25 元,2018 年末公司资产总额为 97,673,910.96 元,公司资产负债率为 43.58%. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司

2019 年工作计划,编制 了2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《安徽人和环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 安徽人和环境科技股份有限公司 监事会

2019 年4月25 日