PDF《安徽威达环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议...》

公告编号:2018-027 证券代码:835501 证券简称:威达环保 主办券商:申万宏源 安徽威达环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月27 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年8月15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:何向成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司

2018 年半年度报告披露相关 工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审 公告编号:2018-027 核,并发表审核意见如下: 1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定;

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》 、 《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司

2018 年半年度报 告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司

2018 年半年度报告真实地反映出 公司

2018 半年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,未发现参与半年报 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为. 具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年 半年度报告》 ,公告编号为 2018-025. 此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议, 依法履行 了监事的职责. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》 .

(二)监事会对

2018 年半年度报告的确认意见. 安徽威达环保科技股份有限公司 监事会

2018 年8月28 日