PDF《江苏荣程锻造股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》

公告编号:2018-039 证券代码:834305 证券简称:荣程股份 主办券商:东吴证券 江苏荣程锻造股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于

2018 年11 月5日审议并通过: 提名蒋德跃为公司董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会 任期届满为止,自2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效. 任命蒋德跃为公司总经理,任职期限一年,自2018 年11 月5日起至

2019 年11 月4日. 本次会议召开

3 日前以电话、邮件等通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由沙志彬主持. 本次任免总经理不需提交股东大会审议,提名公司董事尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事及任命总经理蒋德跃持有公司股份 3,000,000 股, 占公司股本的 4.918%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因公司董事及副总陈卫中离职,根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司董事 会进行补选董事;

另外,由于原总经理蒋尧光先生因身体原因辞去公司总经理职务,公 司董事会任命蒋德跃为公司新任总经理.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2018-039 蒋德跃先生简历:1958 年生,中国国籍,无境外居留权,高中学历.曾任张家港 市机械钻井队、张家港市华峰纺织厂职员.2015 年1月加入公司,历任公司部门经理、 副总经理,现任公司总经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 蒋德跃先生的任职,将有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足 公司未来发展战略需要.本次任命不会对公司生产经营造成不利影响.

三、备查文件 《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 . 江苏荣程锻造股份有限公司 董事会

2018 年11 月5日