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2018 年年度报告 公告编号:2019-004

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人蔡标荣、主管会计工作负责人申利锋及会计机构负责人(会计主管人员)韩迎霞保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 消费者购买力水平下降的风险 钟表属高档消费品,为非必需消费品,一般单件价值较高,因 此钟表产品的市场环境受到消费者购买力水平以及宏观经济环 境的重大影响.近年来,中国作为潜力巨大的新兴经济体,经 济保持了较快的增长速度,居民人均收入水平稳步提高,消费 结构升级,进而有效拉动了对钟表产品的消费.如果未来宏观 经济环境发生不利变化,将可能导致消费者的购买力水平下降, 从而对钟表行业及公司的经营业绩产生不利的影响. 产品质量控制风险 因钟表数量庞大、款式多样、工艺复杂等特点,钟表在产品采 购、保存、运输等过程中需要执行严格的操作流程和质量控制 标准,以免因处理不当而导致货品出现瑕疵,使质量不合格产 品流入销售终端而影响消费者的权益.随着企业规模的不断扩 大,管理难度增加,如果公司质量控制体系未能同步完善,将 可能导致质量不合格产品流入销售终端,造成公司品牌和声誉 的不良影响. 销售地域风险 公司作为河南本土企业,经营区域高度集中于河南、河北地区, 虽然公司经多年经营在河南、河北市场内建立了成熟、完整的 销售网络,但由于区域市场容量有限,行业竞争加剧,经济环 河南金爵智能科技股份有限公司

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6 境变化导致消费者购买力下降等原因,可能会对公司的业绩产 生较大影响.因而,公司存在区域市场地域性限制风险. 公司治理风险 公司在有限公司阶段,管理层对公司治理的意识相对薄弱,未 制定规范的公司治理制度,公司治理在有限公司阶段存在董事 会与股东会职责划分不清等不规范之处.股份公司成立后,公 司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展 的内部控制体系.但股份公司成立时间短,各项管理制度的执 行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也 需要在经营过程中逐步完善.因此,公司未来经营中存在因内 部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风 险. 公司治理决策风险 公司股权较为分散,公司单一股东无法决定董事会多数席位, 公司重大经营事项的决策均由董事会和股东大会讨论决定,无 任何一方股东能够对董事会、股东大会的表决产生决定性影响, 且公司股东间未签订一致行动协议,公司无控股股东和实际控 制人.由此,公司在进行董事会、股东大会表决过程中,有可 能会产生董事之间、股东之间达不成一致意见的情况,可能给 公司经营带来风险. 存货余额较大风险 公司