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新智认知数字科技股份有限公司 ENC Digital Technology Co.

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603869 2018 年年度股东大会 会议材料

1 新智认知数字科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议时间:2019 年5月16 日上午 10:00-11:30 现场会议地点:河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室 会议召集人:新智认知数字科技股份有限公司董事会 会议议程:

一、全体与会股东及股东代表签到;

二、由见证律师确认与会人员资格;

三、宣布会议开始;

四、审议议题:

1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于公司《2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》的议案

4、关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案;

5、关于公司续聘

2019 年度审计机构的议案;

6、关于公司

2018 年度利润分配的议案;

7、关于公司

2018 年度董事薪酬的议案;

8、关于公司

2018 年度监事薪酬的议案;

9、关于公司

2019 年度对子公司提供担保预计的议案;

10、关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案;

11、关于公司申请发行超短期融资券的议案.

2 同时,本次股东大会还将听取公司独立董事做

2018 年度述职报告.

五、股东及股东代表进行讨论;

六、与会股东及股东代表投票表决议案;

七、休会,统计现场表决结果;

网络投票结果产生后, 宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果;

八、见证律师确认表决结果,出法律意见书;

九、通过会议决议,签署会议决议等相关文件;

十、宣布会议结束.

3 议案一: 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 本届董事会全体董事在报告期内严格遵守《中华人民共和国公司法》 、 《中华 人民共和国证券法》等法律法规,严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所及公司章程等相关制度规定,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股 东大会通过的各项决议,客观公正,勤勉尽责,规范运作,科学决策,积极推动 公司各项业务发展,顺利实现公司业绩的逐年增长,并对公司

2018 年整体发展 工作做出指导、规划.

一、2018 年财务状况 报告期内,公司实现营业收入 303,165.32 万元,较上年同期增长 20.70%;

实现归母净利润 37,779.68 万元,较上年同期增长 40.15%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 303,165.32 251,182.77 20.70 营业成本 180,701.53 153,464.33 17.75 销售费用 19,669.05 20,795.60 -5.42 管理费用 29,162.15 23,542.84 23.87 研发费用 19,496.86 11,494.80 69.61 财务费用 8,461.86 4,266.92 98.31 经营活动产生的现金流量净额 -64,114.92 10,191.16 -729.12 投资活动产生的现金流量净额 19,118.00 -87,242.16 -121.91 筹资活动产生的现金流量净额 28,188.52 29,495.09 -4.43

4 公司实现营业收入 303,165.32 万元,较上年增长 51,982.55 万元,增幅为 20.70%, 其中行业认知解决方案业务实现收入 221,324.66 万元、 旅游业务实现收 入81,840.66 万元;

本期公司营业成本 180,701.53 万元,较上年增长 17.75%,主 要是由于业务收入增长使成本增加. (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增 减(%) 产品销售 1,535,022,738.53 913,781,121.15 40.47 66.49 73.69 增加 0.03 个百分点 系统集成 539,759,848.87 380,672,707.71 29.47 -22.38 -28.29 增加 5.81 个百分点 软件收入 138,464,029.93 51,989,106.17 62.45 22.17 26.66 减少 1.33 个百分点 行业认知解决方 案业务小计 2,213,246,617.33 1,346,442,935.03 39.16 27.53 22.62 增加 4.07 个百分点 旅游业务小计 818,406,573.90 460,572,367.99 43.72 9.16 12.48 减少 1.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 系统集成本期实现收入 5.40 亿元,毛利率为 29.47%,较上年增加 5.81 个百 分点,主要原因是由于系统集成中自研软件的比例提高. (2)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 产品销售 原材料等 913,781,121.15 50.57 522,672,913.99 34.06 74.83 系统集成 材料、人工、 分包等 380,672,707.71 21.07 530,875,008.86 34.59 -28.29 软件收入 人工、研发等 51,989,106.17 2.88 41,046,939.95 2.67 26.66 认知业务小计 1,346,442,935.03 74.51 1,094,594,862.80 71.33 23.01 旅游业务小计 460,572,367.99 25.49 409,459,878.60 26.68 12.48 成本分析其他情况说明: 报告期的成本变动主要是随收入增加所致使成本增加.