PDF《601012 隆基股份 2017 年年度股东大会会》

基本每股收益达到 1.81 元,同比 增长 110.47%;

实现扣非后的加权平均净资产收益率为 29.29%,同比增加 8.03 个百分点;

实现综合毛利率达到 32.27%,同比提高了 4.79 个百分点.

二、2017 年董事会尽责履职情况 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项

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2017 年年度股东大会会议资料

3 工作,促进公司持续、健康、稳定的发展.

(一)勤勉尽责,科学决策 报告期内,公司共召开了

22 次董事会,对关联交易、对外担保、募集资金使 用、股权激励等各项议案进行了审议和决策,各项决议均得到了有效执行.独立 董事充分发挥自身专业优势,对公司的相关重大事项发表了专业意见,为董事会 科学决策发挥了重要作用. 报告期内,董事会共召集了

6 次股东大会,会议的召集、召开符合法律法规 的规定.

(二)圆满完成

2017 年信息披露工作 报告期内,董事会严格按照公司章程第一百零七条第(十三)项行使 管理 公司信息披露事项 的职责,当年累计披露了

140 项临时公告和

4 次定期报告, 确保公司股东能够及时、真实、准确和完整的掌握公司经营情况和变化,使投资 者的利益得到了有效维护.

(三)专业委员会工作 报告期内,公司相关专业委员会根据目前日常管理情况,修订完善了战略委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则,进一步提高公司治理水平,并 在经营管理中充分发挥各自专业优势,科学决策,有效地防范了潜在的经营性风 险. 审计委员会继续强化在内部控制自我评价中的作用,全面指导内部审计部门 的日常工作, 有效监督及评估公司外部审计工作;

战略委员会指导并制订了公司 未来三年的战略规划;

薪酬与考核委员会对各股权激励对象解锁条件进行审核, 同意符合条件的激励对象限制性股票解锁暨上市.

三、2017 年完成的主要工作

(一)以提升客户价值为核心,加快推进高效产品应用,继续扩大产品市场 占有率 报告期内,公司以提升客户价值为核心,依托领先单晶技术,不断为全球客 户提供高性价比单晶产品,提升品牌全球影响力.通过深化大客户、区域客户管 理,引导客户价值体验,传递单晶价值;

通过自主策划和整合营销,开启分布式 3.0 时代,重新定义高效率、高可靠和高收益的光伏产品价值使命,引领市场导 向;

通过实施分布式代理模式,加快推动户用市场拓展和高效户用品牌打造;

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4 过海外精准资源投放,推动海外品牌知名度及影响力.2017 年公司实现单晶硅 片出货 21.97 亿片,其中对外销售 11.26 亿片,自用 10.71 亿片,单晶硅片产销 率达到 99.57%;

2017 年实现单晶电池组件出货 4,702MW,实现国内组件出货排 名第一,其中单晶组件对外销售 3,508MW,自用 942MW,单晶组件产销率达到 98.20%,单晶电池对外销售 252MW,均超额完成了全年目标.

(二)以产品领先为竞争策略,以技术创新为驱动,不断实现技术突破,引 领行业技术进步 报告期内, 公司保持高强度的研发投入, 持续增强研发能力, 研发投入11.08 亿元,占当期主营业务收入的6.77%.截至2017年底,公司累计获得各类已授权 专利260项,数量较上年末提升了37%,取得了重要的研发成果.在电池组件研发 方面, 公司深入开展了各类新型高效电池和组件技术研究,PERC电池转换效率提 升至23.6%,60型单晶PERC组件转换效率达到20.41%,均刷新了行业纪录,通过 向全球免费公开领先的单晶低衰减技术-LIR(光致再生)技术,不断引领行业技 术进步;