PDF《陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告》

9、 通过《关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案》 赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票. 同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,审计费用由股 东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定. 同意将本议案提交公司

2018 年度股东大会审议.

10、 通过《关于的议案》 赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票. 批准《陕西煤业股份有限公司

2018 年度社会责任报告》 .

11、 通过《关于的议案》 赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票. 批准《陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告》 .

12、 通过《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》 赞成票:6 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票. 通过《关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的议案》 .同意公司参与隆基股份 配股. 本议案涉及公司与关联方隆基股份之间的关联交易事项,关联董事张茹敏对本议 案进行了回避表决.

13、 通过《关于召开

2018 年度股东大会事宜的议案》 赞成票:7 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票. 同意召开

2018 年度股东大会,有关

2018 年度股东大会的具体召开时间、地点、 拟审议议案等事宜授权公司董事长闵龙先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为 准.

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三、上网公告附件

1、 独立董事关于日常关联交易的审核意见.

2、 独立董事关于参与隆基绿能科技股份有限公司配股的独立意见. 特此公告. 陕西煤业股份有限公司

2019 年4月10 日