PDF《四川宏达股份有限公司 对外投资公告》

1 证券简称:宏达股份 证券代码:600331 公告编号:临2008―049 四川宏达股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:四川钒钛资源开发有限公司(简称 四川钒钛 ) 投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):5100万元,比例51%. 投资期限:长期 特别风险提示: 投资标的本身存在的风险 此次投资涉足的钒钛产业属于高技术、高价值、成长型产业,对资金和技术 的依赖性较高,对资源的依赖性较强,取得钒钛资源开采权尚需政府有关部门核 准或备案,存在一定不确定性.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2008 年7月25 日,宏达股份与攀钢集团钢城企业总公司、四川德胜集团攀 枝花煤化工有限公司、 攀枝花一立矿业股份有限公司、 四川省卓越钒钛有限公司、 攀枝花市钛海科技有限责任公司、攀枝花金江钛业有限公司、攀枝花市红发物资 有限公司、 攀枝花仁江钒钛有限公司以及盐边县国有资产投资经营有限责任公司 有限公司签署了《四川钒钛资源开发有限公司出资协议》 (简称《出资协议》 .根据《出资协议》本公司将联合上述九家公司以现金出资方式在四川攀枝花市设立 四川钒钛资源开发有限公司开展钒、钛、铁的深加工及伴生贵稀金属综合利用. 本次投资不构成关联交易.

2、董事会审议情况

2 本公司第五届董事会第三次会议于2008 年8月14日以通讯方式召开, 会议审 议了《关于投资设立四川钒钛资源开发有限公司的议案》,全体9 名董事出席了 本次董事会会议. 本次董事会会议由董事长刘沧龙生先生主持, 经全体董事表决,

9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,表决通过了以下决议: 决定以现金5100万元与其他九家公司共同在攀枝花市设立四川钒钛资源开 发有限公司,开展攀枝花钒、钛、铁的深加工及伴生稀贵金属综合利用,并授权 公司经营层负责办理相关事宜.

3、投资行为生效所必需的审批程序 因本次投资额度不超过有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权 限,故本次投资无需股东大会审议批准. 四川钒钛成立后,取得钒钛资源开采权尚需政府有关部门核准或备案,存在 一定不确定性.

二、其他投资协议主体的基本情况

1、攀钢集团钢城企业总公司(简称钢城企业) 公司类型:集体企业 注册资本:25582万元人民币 住所:攀枝花市长寿路 法定代表人:吴强 经营范围:主营:冶金辅助料、铸锻件、电器机械及器材、金属制品、普通 机械、非金属矿辅助制品、化工原料及化工产品(凭许可证经营)、磁性材料、 磁性器件、铁路专用设备、热镀锌、铝合金、服装、手套、鞋、家具及木制品、 橡胶制品、塑料制品、纯净水、饮料、糕点制造、加工;

黑色金属、铝锌冶炼;

钢压延加工、废旧物资回收加工利用(含废旧金属);

矿石加工;

抽油烟机制造 及安装;

环境污染治理、包装产品制造.

2、四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司(简称德胜煤化工) 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:3000万元人民币 住所:四川攀枝花市西区格里坪