PDF《深圳市新纶科技股份有限公司 关于控股子公司深圳市亿芯智控...》

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2013-13 深圳市新纶科技股份有限公司 关于控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司 为其全资子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、担保的情况概述 深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"新纶科技"或"公司")控股子 公司深圳市亿芯智控科技有限公司(以下简称"亿芯智控")拟为其全资子公司 深圳市绿能芯科技有限公司(以下简称"深圳绿能芯")在中国银行深圳中心区 支行办理的500万元借款提供担保,担保期为一年,具体时间以担保合同为准. 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于控股子公司深圳市亿芯 智控科技有限公司为其全资子公司深圳市绿能芯科技有限公司提供担保的议 案》,同意公司控股子公司亿芯智控为其全资子公司深圳市绿能芯提供担保.本 次担保事项属于董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议.

二、被担保人的基本情况 公司名称:深圳市绿能芯科技有限公司 注册地址:深圳市南山区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地大楼 C301-303 法定代表人:姚申杰 注册资本:500 万元人民币 成立日期:2011 年1 月7 日 经营范围:机电设备、通信器材、电子产品的技术开发、销售及技术维护;

其它国内贸易(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须 取得许可后方可经营).

2、深圳绿能芯最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:人民币元 项目 2011年度 (或2011年12月31日) 经审计 2012年9月 (或2012年9月31日) 未经审计 资产总额 24,789,624.57 36,659,032.30 负债总额 15,731,850.91 27,510,173.06 净资产 9,057,773.66 9,148,859.24 营业收入 49,653,001.56 37,623,036.34 净利润 4,057,773.66 91,085.58 与本公司的关系:公司控股子公司亿芯智控的全资子公司.

三、担保协议的主要内容 (1)债权人:中国银行股份有限公司深圳中心区支行 (2)担保金额:500 万元 (3)担保期限:一年

四、董事会意见 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于控股子公司深圳市亿芯 智控科技有限公司为其全资子公司深圳市绿能芯科技有限公司提供担保的议 案》;

公司独立董事发表了明确同意的独立意见. 董事会认为:被担保方深圳绿能芯是公司控股子公司亿芯智控的全资子公 司,公司对其生产经营具有控制权,深圳绿能芯具有良好的发展前景,具有稳定 的偿债能力, 此次亿芯智控对其担保处于公司可控的风险范围内,不会损害公司 的利益.此次担保不存在反担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告出具日,包含本次担保,本公司及子公司累计对外担保总额 为0元.

2、 本次亿芯智控对子公司的担保额度为共计500万元,因新纶科技持有亿芯 智控51%的股权, 所以公司在此项担保中实际承担的担保风险额度为255万元,占 本公司2011 年度经审计归属于母公司股东权益的0.38%;

本次对外担保生效后, 公司累计对外担保总额为255万元, 占本公司2011 年度经审计归属于母公司股东 权益的0.38%. 公司及控股子不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况. 特此公告. 深圳市新纶科技股份有限公司董事会 二O一三年四月二日