PDF《浙江绿凯环保科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联...》

公告编号:2019-003 1/

4 证券代码:834468 证券简称:绿凯环保 主办券商:方正证券 浙江绿凯环保科技股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 根据业务发展需要,预计

2019 年度公司控股股东、实际控制人 谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平为 公司贷款提供授信及担保,授信及担保金额不超过

4000 万元,担 保方式为保证担保,公司无需支付利息或者费用. 预计

2019 年度公司拟向关联方温州绿能置业有限公司提供环 保相关工程服务,预计

2019 年关联交易金额不超过

2000 万元.

(二)关联方关系概述 关联方姓名 关联关系 谢尚侃 公司董事长、总经理,与刘德利系一致行动人,公司实际控制 人之一 刘德利 公司董事,与谢尚侃系一致行动人,公司实际控制人之一 梁金霞 谢尚侃的配偶 赵巧平 刘德利的配偶 公告编号:2019-003 2/

4 温州绿能置 业有限公司 股东谢宏及关联企业浙江瞪羚投资有限公司拟投资设立的企 业.

(三)表决和审议情况

2019 年1月10 日,公司第二届董事会第十一次会议对《关于预 计2019 年日常性关联交易的议案》进行了审议,因董事谢尚侃、刘 德利为本议案的关联方, 董事谢宏系谢尚侃兄弟且为温州绿能置业有 限公司(名称已核准,正办理工商注册)的股东,董事林太飨敌簧 侃妹夫,以上四位董事均需回避表决,回避表决后非关联董事不足

3 人,故该议案将直接提交

2019 年度第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 谢尚侃 杭州市西湖区丹桂公寓

10 幢2单元

201 室 自然人 - 刘德利 杭州市余杭区五常街道荆山 社区怡景花城闻莺苑

8 幢4室自然人 - 梁金霞 杭州市西湖区丹桂公寓

10 幢2单元

201 室 自然人 - 赵巧平 杭州市余杭区五常街道荆山 社区怡景花城闻莺苑

8 幢4室自然人 - 温州绿能置业 有限公司 名称已核准, 正在办理工商注 册 法人

(二)关联关系 谢尚侃担任公司董事长、总经理,刘德利担任公司董事,两者 公告编号:2019-003 3/

4 系一致行动人关系,共为公司实际控制人;

谢尚侃与梁金霞为夫妻 关系,刘德利和赵巧平为夫妻关系.谢宏担任公司董事及关联方浙 江瞪羚投资有限公司法定代表人及股东,温州绿能置业有限公司为 谢宏、浙江瞪羚投资有限公司等股东正在筹资设立的企业. 故上述交易构成关联交易.

三、交易协议的主要内容 根据业务发展需要,预计

2019 年度公司控股股东、实际控制人 谢尚侃及其配偶梁金霞、 共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平为公 司贷款提供授信及担保,授信及担保金额不超过

4000 万元,担保方 式为保证担保,公司无需支付利息或者费用. 预计

2019 年度公司拟向关联方温州绿能置业有限公司提供环保 相关工程服务,预计