PDF《嘉兴溢联环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-003

1 /

4 证券代码:872207 证券简称:溢联环保 主办券商:东吴证券 嘉兴溢联环保科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月4日上午

9 时00 分 结束时间:2018 年5月4日上午

11 时30 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.会议召开不需相关部门批准或履 行必要程序. 公告编号:2018-003

2 /

4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月27 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖 出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.江苏兆润律师事务所派出的杨世友律师、张晓峰律师.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)《2017 年度报告及摘要》;

(二)《2017 年度董事会工作报告》;

(三)《2017 年度监事会工作报告》;

(四)《2017 年度利润分配方案》;

(五)《2017 年度财务决算报告》;

(六)《2018 年度财务预算方案》;

(七)《2017 年度审计报告》;

(八)《年报信息披露重大差错责任追究制度》. 上述议案的具体内容详见本公司于

2018 年4月13 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公 告》、《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议 公告编号:2018-003

3 /

4 决议公告》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年5月4日上午

8 时00 分至

8 时45 分

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:盛方遒 联系

电话:0573-84681515 传真:0573-

84681519

(二)会议费用:与会股东差旅费、食宿费自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》;

(二)《嘉兴溢联环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决 议》. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书,营业执 照复印件,身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书和代理 人身份证进行登记.自人人股东持有身份证进行登记.自然人股 东的代理人持身份证和授权委托书进行登记. 临时提案请于会议召开十天前提交. 公告编号:2018-003

4 /

4 嘉兴溢联环保科技股份有限公司 董事会

2018 年4月13 日