PDF《中国绿能国际集团有限公司》

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SINOGREEN ENERGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED 中国绿能国际集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1159) (1)更换主席;

(2)更换董事;

(3)本公司审核委员会、提名委员会、 薪酬委员会及投资督导委员会之组成变动;

及(4)更换授权代表及法律程序代理人 董事会谨此宣布以下主席、董事职务、董事委员会主席及成员、授权代表及法律程 序代理人变动,自二零一四年十一月三日起生效: (1) 周哲先生已辞任主席、本公司投资督导委员会及提名委员会各自之主席以及 本公司薪酬委员会成员,并不再担任授权代表及法律程序代理人,惟将继续担 任执行董事为本公司服务;

(2) 唐颢先生已辞任执行董事及本公司投资督导委员会成员;

2 (3) 林嗌壬⑼跷熬壬爸芙ê炫扛髯砸汛侨味懒⒎侵葱卸;

(4) 林嗌壬嘁汛侨伪竟旧蠛宋被嶂飨靶匠晡被帷⑻崦被峒巴 资督导委员会各自之成员;

(5) 王伟军先生亦已辞任本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资督导 委员会各自之成员;

(6) 周建红女士亦已辞任本公司薪酬委员会主席以及本公司审核委员会及提名委 员会各自之成员;

(7) 林英乐博士已获委任为执行董事、主席以及本公司提名委员会及投资督导委 员会各自之主席;

(8) Daniel Domingos António先生、郭志忠先生及周永东先生已获委任为独立非执 行董事;

(9) Daniel Domingos António先生及郭志忠先生各自已获委任为本公司审核委员 会、薪酬委员会、提名委员会及投资督导委员会各自之成员.周永东先生已获 委任为本公司审核委员会及薪酬委员会各自之主席;

及(10) 执行董事洪清峰先生已获委任为授权代表及法律程序代理人.

3 主席辞任 中国绿能国际集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司, 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 , 各为一名 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 谨此宣布,周哲先生 ( 「周先生」 ) 已因调配彼於本公 司之职务而提呈辞任本公司主席 ( 「主席」 ) 、本公司投资督导委员会及提名委员会各 自之主席、本公司薪酬委员会成员、根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上 市规则」 ) 之其中一名本公司授权代表 ( 「授权代表」 ) 以及根愀鄯622章公司 条例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授权代表 ( 「法律程序代理 人」 ) ,自二零一四年十一月三日起生效.周先生将继续担任执行董事及本集团其他 成员公司之董事为本公司服务. 周先生确认彼与董事会之间并无意见分歧,且概无与彼辞任主席及不再担任授权代 表及法律程序代理人有关之事宜须提请香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 及本公 司股东 ( 「股东」 ) 垂注. 董事会谨此对周先生於担任主席期间对本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意. 董事辞任 董事会宣布,自二零一四年十一月三日起: (i) 唐颢先生 ( 「唐先生」 ) 因彼计划投放更多注意力及精力於彼之其他业务承担而 已辞任执行董事;

及(ii) 林嗌壬 ( 「林先生」 ) 、王伟军先生 ( 「王先生」 ) 及周建红女士 ( 「周女士」 ) 各 自因彼等希望投放更多注意力及精力於彼等之其他业务承担而已辞任独立非执 行董事.